SHORT #КЦ ИКС 5 from 2 395 р. stop loss 2 429 р.

1h TF. Бумага сейчас в нисходящем тренде. Цена закрепилась ниже наклонного уровня и уровня POC. Мы видим реакцию от наклонного уровня. Ожидается продолжение снижения. Цели находятся в районе 2308. Подпишитесь на Сообщество здесь. Открыть график | #ПробойУровня

Что такое обнал в крипте? Обналичивание или просто «обнал» — это процесс превращения «серых» или незаконных денег в якобы законные. Раньше это делали через фирмы-однодневки, сегодня — через крипту Почему крипта? Всё просто: «анонимно», быстро, глобально и на первый взгляд без следов Кейс: Виктор занимается «серыми» услугами, продаёт нелегальные товары. Клиент оплачивает ему работу в USDT. Чтобы скрыть следы, Виктор создаёт новые криптокошельки и переводит деньги с одного на другой, чтобы запутать цепочку транзакций. Затем он переводит крипту знакомому. Этот знакомый обналичивает крипту и просто отправляет Виктору рубли на банковскую карту В итоге деньги у Виктора на счёте выглядят как обычный перевод — и связать их с преступной деятельностью становится намного сложнее. Цепочка, которая могла бы указывать на источник средств, разорвана 💰 КЦ и чёрные P2P КЦ — это «крипто-центры». Неофициальные точки обмена крипты. Есть и просто частники, которые обменивают USDT на наличку или переводы на карту Самое популярное — P2P-обмен через тот же телеграм: ты отправляешь крипту, получаешь рубли на карту от случайного человека. Обе стороны могут быть частью одной цепочки Кейс: Саша продал 1000 USDT, договорился с обменником в телеграме. Через 10 минут ему на карту пришло 85 000 рублей по выгодному курсу. Кто прислал? Кто-то с другого конца схемы. У банка к Саше появляются вопросы 🎰 Обнал через казино и процессинг Продвинутые схемы используют онлайн-казино. Как это работает: закидываешь крипту на сайт → якобы играешь → выводишь на карту как «выигрыш» А по факту это обнал Кейс: Павел переводит 3 000 USDT на сайт-казино. Через партнёров деньги возвращаются к нему на карту с пометкой «платёж за выигрыш». Никаких следов крипты, только «удачная» ставка ⚔️ Как с этим борются в России • Банки отслеживают подозрительные переводы и блокируют счета • Росфинмониторинг изучает движения по цепочке «от кошелька до конечной карты» • Есть реальные суды и дела: от блокировок до уголовных дел Кейс: Никите на карту упало 150 000 рублей — обычный перевод. Через пару недель к нему пришли с обыском: деньги были частью обнальной схемы. Карта — заморожена, нервы — сожжены ⚠️ Что может грозить за участие — даже «по-дружбе» • Большие штрафы • Уголовное дело • Доходы, облагаемые налогом (если не доказан источник) Кейс: Дима «помог другу» — дал свою карту, чтобы тот принял перевод. Через месяц его вызвали на допрос, затем дело по статье за пособничество в обнале ✅ Как не попасть в эту историю • Не принимайте переводы, если не знаете отправителя • Не участвуйте в серых P2P-обменах без документов • Не «помогайте» обналу, даже если это кто-то знакомый • Пользуйтесь только проверенными сервисами, обменниками и биржами С 2018 года стабильно помогаем решать реальные задачи 💱 RunToRam — обменяем ваши USDT, оплатим инвойс, выдадим наличные в 35 странах Оператор | Сайт | Партнерство

Только было рынок ожил и сразу же упёрся в бетонную плиту. Что же это было? Набор позиций маркетмейкером? Очередная бритва на фьючах, или же нас ждёт что-то более крупное? Пока выглядит как замес китайской лапши с американским BBQ-соусом, а что будет по вкусу - узнаем совсем скоро. 1️⃣ Трамп допустил снижение тарифов для Китая до 80%. При этом рыжий дед заявил это как-бы вскольз, типа я бы сделал так, но решать моему советнику Скотту Бессенту, да и вообще всё решим только на переговорах, которые начнутся 10 мая в Швейцарии. В то же время Трамп в очередной раз решил подстегнуть фомоёбов и запостил в Twitter фразу в духе "закупайтесь блять, были бы сейчас у меня все деньги мира, я бы сейчас закупался". 2️⃣ Новые торговые соглашения. Так США заключили торговое соглашение с Великобританией, а Китай пошёл на сделку с Евросоюзом. Это создаёт этакий экономический буфер между USA & China в зоне ранее единого государства. Конечно это не откатывает торговые баталии в начальную стадию, но в общем и целом это лучше чем ничего. 3️⃣7 мая центральные банки США и Китая обрисовали картину. По этому пункту основным драйвером роста стало важное решение со стороны КЦБ - они снизили процентную ставку до 1.4% и заодно снизили требования по резервам для местных банков, что сдвинуло китайскую экономику в сторону RISK-ON профиля. Американский ЦБ в лице ФРС в очередной раз не сделал ни-ху-я. Просто сказали мол рыночек что-то там, а мы вот как-то тут, да и вообще зачем рисковать - давайте ждать дальше. Но по совокупности заждавшимся инвесторам хватило и этих трёх факторов, чтобы забуриться в рыночек на пол-шишечки. Кого-то попутно вынесло из шортов, кто-то уже неплохо наварился на фьючах, а мы дальше будем ждать новости с завтрашних переговоров и принимать решения по открытым позициям. VSЁ для тебя | бабло | знания | обменник

28 апреля, 19:00, КЦ Сайдаш Билеты: https://standupbilet.ru/valentin-sidorov-v-kazani--28-aprelya-2025 Категория: 18+

Наш PIX работает 🤍 Готовы забирать трафик, пока другие стопаются! Мы предлагаем: 💸 Reg2Dep 25% 💸 Локальный ретеншн, КЦ из местных, полная локализация 💸 Принимаем: UAC, ASO/ASA, PPC, SEO Также ищем SEO, PPC и ASO трафик на разные GEO Индия, Кот-Дивуар, Малайзия, Узбекистан, Турция, Таиланд, Чили, Колумбия, Азербайджан, Индонезия Готовы обсуждать лучшие условия под ваш источник! Пиши менеджеру за деталями: 🗃 @af_luckystar 🗃

🎯 Что делает спай: Мы ежедневно собираем свежие крипто-крео и лендинги — и только крипто. Каталоги, скрытые видео и другие “фишки” больше не помогут баерам спрятать свои связки от нас. 🔒 Пока без ссылок и подробностей — мы наблюдаем, как команды пытаются нам противодействовать. Поэтому на старте информация будет минимальной: Крео + Лендинг, чтобы сохранить высокое качество и количество объявлений. Но не волнуйтесь — список фич уже готов и будет регулярно пополняться! ✨ Поиск по офферу и звезде Теперь, когда вам сообщают с КЦ или ПП о новом оффере не нужно гадать и тратить время. Просто заходите в спай, находите всё необходимое, и вперёд — заливайте! 🌍 Гео выгрузка: • Топ: 🇿🇦 ZA, 🇲🇾 MY, 🇭🇺 HU, 🇧🇪 BE, 🇵🇪 PE, 🇲🇽 MX, 🇦🇹 AT, 🇬🇧 GB, 🇪🇸 ES, 🇸🇰 SK, 🇫🇷 FR, 🇮🇹 IT, 🇨🇦 CA, 🇩🇪 DE, 🇨🇿 CZ, 🇩🇰 DK, 🇦🇺 AU, 🇸🇪 SE, 🇰🇷 KR, 🇷🇸 RS, 🇳🇴 NO, 🇳🇱 NL, 🇮🇪 IE, 🇫🇮 FI, 🇮🇳 IN, 🇯🇵 JP, 🇨🇭 CH, 🇵🇹 PT, 🇷🇴 RO, 🇬🇷GR, 🇧🇬BG, 🇨🇷CR • Мало: 🇳🇿 NZ, 🇵🇱 PL • Скоро добавим: 🇹🇷 TR, 🇱🇻 LV, 🇱🇹 LT и другие 📥 Остальные гео будем добавлять по запросу. После исправления багов и увеличения выгрузки цена вырастет. Те, кто оценит ценность нашего спая, купят его и по более высокой цене — мы в этом уверены! ✨ И помните: спай — это не просто Cntrl+C и Cntrl+V. Это возможность оставаться на острие трендов в десятках гео и масштабировать эти подходы на другие. Например, те же креативы с сиськами отлично заливаются на 5-8 гео каждый день, а началось все с одного гео. А с нашим спаем на вас будет работать фантазия сотен баеров. Всех обнял 🫂👁 Всевидящее Око | SpyOwl

Декабрьские события посадили на измену подавляющее большинство площадок и тимлидов. Этим постом мы хотим остановить волну паники и поговорить о том, кому стоит бояться, а кому нет. Если внимательно изучить все истории крупных задержаний людей из сферы, то можно обнаружить, что грязь проливалась везде. Причем не разово, а на системе. Давайте подумаем - в каком случае органы интересуются трейдером/провайдером. На карты трейдера зашла чернуха, было заявление в правоохранительные органы, по заявлению к нему пришли. Тоже самое касается и провайдеров с инхаус командами. Нет потерпевшего, нет заявления = вы ничего не нарушили. Есть команды, которые работают на провайдерах созданных прямыми мерчами, крутят огромные объемы и ни разу у них не было проблем, хоть они и сутками тусуются у банкоматов. Почему? На них нет заявления в полицию, нет потерпевших. Они получают платежи от тех, кто хочет пополнить нужный сервис и все! Если трейдер или инхаус команда провайдера принимает условно белый трафик, фильтрует партнеров, не забивает на безопасность, то никто к ним и не придет, а если случайно залетит треугольник, то подтвердить, что это треугольник можно довольно легко. И давайте сразу обозначим то, что треугольник в gambet и грязный трафик - не одно и тоже. Первое - статистическая погрешность. Второе - система. Когда, кому-то на системе приходят деньги со скама, не надо быть Шерлоком, чтобы прийти к выводу, что человек обрабатывает скам. Посмотрите на ситуацию глазами оперативника. Есть куча заявлений в полицию, они своими методами пробивают местоположение «злоумышленников», видят карты, кучу телефонов, и понимают, что это команда нальщиков грязи. Далее возникает вопрос - был преступный умысел или нет? Насколько валидным будет аргумент: Мы принимали это за 7% и думали, что чистый траф, и не знали, что это грязь, тк она стоит 20%😂 За всеми задержаниями стоит отработка скама на долгой дистанции. Ответственность трейдера может быть за обработку скама, провайдера за залив, тимлида в теории тоже можно притянуть, хотя это сложнее всего, ибо в передаче контакта в тг состава преступления нет. Иными словами - фильтруйте трафик. За покупку продажу криптовалюты в России нет уголовной ответственности. Об этом мы тоже подробно поговорим на эфире 22.01.2025 в 19.00 На самые частые вопросы по задержаниям и их причинам ответит бывший следователь, а ныне юрист Денис Маясов. Правоохранительные органы могут прийти к p2p трейдеру/p2p площадке/тимлиду при условии, что на них нет заявлений в полицию, на их карты не заливался грязный трафик, а обрабатывали они обычный gambet? В современных реалиях может произойти все что угодно. К слову о том, что к Вам может кто - то придти тоже вполне реально, но у правоохранительных органов и так есть много своей работы, а заниматься профилактикой не всегда представляется возможным. Поэтому, если вы не выходите из рамок правового поля Вам не стоит столь сильно волноваться. Можно ли привлечь человека к уголовной ответственности, за работу на p2p, если нет потерпевших и заявлений в полицию? Я убежден, что нет. Потому что для этого необходим состав преступления. В целом, сегодня, действительно есть прецеденты возбуждения уголовных дел в отношении P2Pшников и применения к ним строгой меры пресечения в виде заключения под стражу (СИЗО) на время предварительного следствия, но опять же, есть много нюансов, касательно конкретно деятельности данных лиц, в связи с чем происходит именно такие жесткие меры. Может ли избежать уголовный ответственности трейдер или площадка, если они обрабатывали кц неосознанно? Избежать уголовной ответственности. Хороший вопрос. Возможно все. Но в каждом деле важны все нюансы, а также не менее важны все детали. Именно из них создается полная картина, которая отражает суть происходящего. Уже отталкиваясь от этого можно дать объективную оценку, что можно сделать, для того чтобы доказать свою невиновность.