💥 Осторожно: дробление платежей в P2P — не спасение, а риск!

В последнее время участники P2P-обменов всё чаще разбивают оплату на мелкие части. Причина — банки ужесточили контроль, и крупные переводы сразу вызывают подозрения. Но такая «маскировка» не всегда работает. ❗️Почему это может быть опасно: 🔸 Банки не дремлют: даже небольшие переводы с разных карт могут запустить внутренние алгоритмы, и вашу карту просто заморозят. 🔸 Откаты и споры: бывают случаи, когда покупатель сначала переводит деньги, а потом откатывает платёж или отправляет не всю сумму. 🔸 Юридическая ответственность: если переведённые деньги окажутся связанными с незаконной деятельностью, вам может прилететь не просто блокировка, а уголовное дело. И дробление здесь не спасёт. ⚠️ Даже если сам криптообмен в России не запрещён, усиление надзора делает участие в подозрительных схемах — настоящей миной замедленного действия. 📌 Совет: работай только с проверенными людьми, не гонись за сомнительными выгодами и не участвуй в схемах с непонятными источниками средств. Сегодня — заморозка, завтра — визит силовиков.

Какие риски несет в себе дробление платежей при P2P? В последнее время появились новые схемы с дроблением оплаты и подозрительными переводами при P2P обмене. Многие продавцы дробят платежи на мелкие суммы из-за ужесточения банковского надзора и пристального внимания к транзакциям. Однако дробление платежей не освобождает от рисков при P2P-обмене, которым часто пользуются мошенники и преступники. Из-за мелких транзакций из разных или необычных источников все равно могут сработать банковские системы обнаружения мошенничества и карта может быть заблокирована. Нередки случаи, когда пользователь, уже получивший средства при P2P, оспаривает транзакцию или средства приходят неполностью. Если же полученные средства связаны с незаконной деятельностью, получатель может стать фигурантом уголовного дела, что случается все чаще с ужесточением надзора за сферой криптовалют, хотя сам по себе криптообмен в РФ не запрещен. @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

Банк России предупредил граждан о риске вовлечения в преступные схемы при расчетах с криптообменниками и онлайн-казино Банк России обратил внимание на популярную схему расчетов с гражданами, которую использует в Интернете теневой бизнес — криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Схема предполагает, что ее организаторы для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан — потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности. И человек может по незнанию оказаться фактическим участником расчетов с преступниками. Например, если гражданин пытается в Интернете купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. Такая деятельность часто финансируется именно криптовалютой. Далее криптообменник предлагает покупателю перевести фиатные средства напрямую на карту продавца. Таким образом, гражданин, покупающий криптовалюту в нелегальном криптообменнике, рискует стать участником финансирования преступной деятельности, написал Банк России сегодня. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

👉 Нелегальные криптообменники и казино сводят платежи напрямую между пользователями — ваш перевод может пойти наркоторговцам или террористам. 👉 Риски для обычных людей: блокировка счетов банком (даже за неумышленные операции), уголовная ответственность за пособничество преступным схемам и потеря денег. 👉 ЦБ рекомендует избегать сомнительных площадок. Даже если вы просто купили крипту, ваш платеж может случайно профинансировать преступников — и банк заблокирует счет «за сотрудничество». В тени крипторынка ваши деньги могут работать на кого угодно — только не на вас. 🎥 ProБанки

🛡Хотите обменять криптовалюту быстро, безопасно и без неприятных сюрпризов? BitBox.pw создан именно для этого. 💡Мы — это не просто сайт, а команда, которая ежедневно решает задачи клиентов. Здесь нет случайных решений: каждый этап обмена понятен и прозрачен. 🛠Что предлагает BitBox.pw: ✅Обмен популярных валют: BTC, ETH, USDT, TON, TRX, LTC и другие ✅Работаем с банками РФ: Сбербанк, Тинькофф, Альфа, Райффайзен и др. ✅Только российские реквизиты: без иностранных платёжек — быстро, просто, без лишних комиссий ✅Без лишних действий: не нужно регистрироваться, всё — в пару кликов ✅Отзывчивая поддержка в Telegram и на сайте: помогаем не шаблонами, а по существу ✅Работаем с любыми суммами: от самых скромных до крупных ✅Без скрытых комиссий: курс и итоговая сумма — без подвоха ✅Репутация и контроль: мы представлены на ведущих мониторингах KursExpert, OKchanger, Pro-obmen и других. ⏰График работы: ПН–ПТ — с 10:00 до 22:00 МСК СБ–ВС — свободный график (в большинстве случаев онлайн) 🔈Почему выбирают нас снова: 🔗Не теряем клиентов: многие возвращаются уже через несколько дней 🔗Умеем слушать: дорабатываем сервис по вашим отзывам 🔗Говорим честно: никаких красивых слов, за которыми пустота 🔗Работает — значит работает. Быстро, надёжно, по делу 📍Платформа для тех, кто ценит время и результат. 📲Поддержка: @BitBoxSupp 🔗Сайт: BitBox.pw

🛡Хотите обменять криптовалюту быстро, безопасно и без неприятных сюрпризов? BitBox.pw создан именно для этого. 💡Мы — это не просто сайт, а команда, которая ежедневно решает задачи клиентов. Здесь нет случайных решений: каждый этап обмена понятен и прозрачен. 🛠Что предлагает BitBox.pw: ✅Обмен популярных валют: BTC, ETH, USDT, TON, TRX, LTC и другие ✅Работаем с банками РФ: Сбербанк, Тинькофф, Альфа, Райффайзен и др. ✅Только российские реквизиты: без иностранных платёжек — быстро, просто, без лишних комиссий ✅Без лишних действий: не нужно регистрироваться, всё — в пару кликов ✅Отзывчивая поддержка в Telegram и на сайте: помогаем не шаблонами, а по существу ✅Работаем с любыми суммами: от самых скромных до крупных ✅Без скрытых комиссий: курс и итоговая сумма — без подвоха ✅Репутация и контроль: мы представлены на ведущих мониторингах KursExpert, OKchanger, Pro-obmen и других. ⏰График работы: ПН–ПТ — с 10:00 до 22:00 МСК СБ–ВС — свободный график (в большинстве случаев онлайн) 🔈Почему выбирают нас снова: 🔗Не теряем клиентов: многие возвращаются уже через несколько дней 🔗Умеем слушать: дорабатываем сервис по вашим отзывам 🔗Говорим честно: никаких красивых слов, за которыми пустота 🔗Работает — значит работает. Быстро, надёжно, по делу 📍Платформа для тех, кто ценит время и результат. 📲Поддержка: @BitBoxSupp 🔗Сайт: BitBox.pw

🛡Хотите обменять криптовалюту быстро, безопасно и без неприятных сюрпризов? BitBox.pw создан именно для этого. 💡Мы — это не просто сайт, а команда, которая ежедневно решает задачи клиентов. Здесь нет случайных решений: каждый этап обмена понятен и прозрачен. 🛠Что предлагает BitBox.pw: ✅Обмен популярных валют: BTC, ETH, USDT, TON, TRX, LTC и другие ✅Работаем с банками РФ: Сбербанк, Тинькофф, Альфа, Райффайзен и др. ✅Только российские реквизиты: без иностранных платёжек — быстро, просто, без лишних комиссий ✅Без лишних действий: не нужно регистрироваться, всё — в пару кликов ✅Отзывчивая поддержка в Telegram и на сайте: помогаем не шаблонами, а по существу ✅Работаем с любыми суммами: от самых скромных до крупных ✅Без скрытых комиссий: курс и итоговая сумма — без подвоха ✅Репутация и контроль: мы представлены на ведущих мониторингах KursExpert, OKchanger, Pro-obmen и других. ⏰График работы: ПН–ПТ — с 10:00 до 22:00 МСК СБ–ВС — свободный график (в большинстве случаев онлайн) 🔈Почему выбирают нас снова: 🔗Не теряем клиентов: многие возвращаются уже через несколько дней 🔗Умеем слушать: дорабатываем сервис по вашим отзывам 🔗Говорим честно: никаких красивых слов, за которыми пустота 🔗Работает — значит работает. Быстро, надёжно, по делу 📍Платформа для тех, кто ценит время и результат. 📲Поддержка: @BitBoxSupp 🔗Сайт: BitBox.pw

🛡Хотите обменять криптовалюту быстро, безопасно и без неприятных сюрпризов? BitBox.pw создан именно для этого. 💡Мы — это не просто сайт, а команда, которая ежедневно решает задачи клиентов. Здесь нет случайных решений: каждый этап обмена понятен и прозрачен. 🛠Что предлагает BitBox.pw: ✅Обмен популярных валют: BTC, ETH, USDT, TON, TRX, LTC и другие ✅Работаем с банками РФ: Сбербанк, Тинькофф, Альфа, Райффайзен и др. ✅Только российские реквизиты: без иностранных платёжек — быстро, просто, без лишних комиссий ✅Без лишних действий: не нужно регистрироваться, всё — в пару кликов ✅Отзывчивая поддержка в Telegram и на сайте: помогаем не шаблонами, а по существу ✅Работаем с любыми суммами: от самых скромных до крупных ✅Без скрытых комиссий: курс и итоговая сумма — без подвоха ✅Репутация и контроль: мы представлены на ведущих мониторингах KursExpert, OKchanger, Pro-obmen и других. ⏰График работы: ПН–ПТ — с 10:00 до 22:00 МСК СБ–ВС — свободный график (в большинстве случаев онлайн) 🔈Почему выбирают нас снова: 🔗Не теряем клиентов: многие возвращаются уже через несколько дней 🔗Умеем слушать: дорабатываем сервис по вашим отзывам 🔗Говорим честно: никаких красивых слов, за которыми пустота 🔗Работает — значит работает. Быстро, надёжно, по делу 📍Платформа для тех, кто ценит время и результат. 📲Поддержка: @BitBoxSupp 🔗Сайт: BitBox.pw

🛡Хотите обменять криптовалюту быстро, безопасно и без неприятных сюрпризов? BitBox.pw создан именно для этого. 💡Мы — это не просто сайт, а команда, которая ежедневно решает задачи клиентов. Здесь нет случайных решений: каждый этап обмена понятен и прозрачен. 🛠Что предлагает BitBox.pw: ✅Обмен популярных валют: BTC, ETH, USDT, TON, TRX, LTC и другие ✅Работаем с банками РФ: Сбербанк, Тинькофф, Альфа, Райффайзен и др. ✅Только российские реквизиты: без иностранных платёжек — быстро, просто, без лишних комиссий ✅Без лишних действий: не нужно регистрироваться, всё — в пару кликов ✅Отзывчивая поддержка в Telegram и на сайте: помогаем не шаблонами, а по существу ✅Работаем с любыми суммами: от самых скромных до крупных ✅Без скрытых комиссий: курс и итоговая сумма — без подвоха ✅Репутация и контроль: мы представлены на ведущих мониторингах KursExpert, OKchanger, Pro-obmen и других. ⏰График работы: ПН–ПТ — с 10:00 до 22:00 МСК СБ–ВС — свободный график (в большинстве случаев онлайн) 🔈Почему выбирают нас снова: 🔗Не теряем клиентов: многие возвращаются уже через несколько дней 🔗Умеем слушать: дорабатываем сервис по вашим отзывам 🔗Говорим честно: никаких красивых слов, за которыми пустота 🔗Работает — значит работает. Быстро, надёжно, по делу 📍Платформа для тех, кто ценит время и результат. 📲Поддержка: @BitBoxSupp 🔗Сайт: BitBox.pw

Возможно новый сервис может вызвать подозрения, но он стоит на крупных мониторингах и негативных упоминаний о нем я не нашел! В целом думаю можно пользоваться, но с суммами не борщить. Их огромный жирный плюс в том, что у них очень выгодные курсы, а дальше сами диорьте и изучайте ➡️тык

💰 BTC 104666$ 📱 ETH 2615$ 🤑 TON 3.18$ Активность от Blum надо сделать перед финальным снимком: 🔵 Заходим в трейдинг бота 🔵 Приглашаем свой твинк-аккаунт 🔵 Торгуем на твинке до получения с него 3 TON реферальной комиссии За это получаем 100к MP 🔫😊🔫ЦБ РФ ужесточает контроль за переводами Банкам поручено отслеживать любые подозрительные транзакции — под прицелом казино, криптообменники, пирамиды, наркорынки и т.д. Особый фокус — на клиентов, связанных с дропперами. После правил по аресту крипты теперь её могут привязать к любой “теневой” схеме — и изъять 🚬 Подписаться на канал

Теперь под прицелом любые подозрительные переводы: онлайн-казино, криптообменники, пирамиды, наркорынок и т. д. Особое внимание – клиентам, замеченным в использовании дропперов. Сначала разработали порядок ареста криптовалют, а теперь их можно подвязать к любой теневой схеме – и забрать 🚨

ЦБ РФ рекомендовал банкам выявлять переводы, связанные с криптообменниками и онлайн-казино Для этого предлагается осуществлять онлайн-мониторинг и анализ транзакций. Меры направлены на борьбу с теневыми схемами. Речь также идет о переводах на корпоративные карты технических компаний (юрлиц без реальной деятельности) с карт физлиц и обратно. "Банк России обращает внимание кредитных организаций на то, что теневой бизнес (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и так далее) использует для своих расчетов корпоративные карты, которые оформляются на так называемые технические компании", - говорится в заявлении ЦБ РФ. Банки должны оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

Меморандум о взаимопонимании (MoU) предполагает сотрудничество и исследование возможность создания механизма двойного листинга для IPO – выпуск токенизированные акций на блокчейне Solana. Ранее: - криптовалютная песочница - использование майнеров - криптохаб Центральной Азии - легализация криптообменников - собственный стейблкоин - расширение криптоинфраструктуры Crypto Headlines

Вместе с платформой https://utex.io/?campaignId=BLOCKCHAIN">UTEX! Здесь есть всё — от NVIDIA и Tesla до мемных GameStop и AMC. Платформа дарит 20$ за прохождение несложного КУС и 80$ за первый депозит! Рассказываем: 🚀Для пользователей из России: включите VPN. 1️⃣ Перейдите по ссылке: https://utex.io/?campaignId=BLOCKCHAIN 2️⃣ Нажмите кнопку «Регистрация →». 3️⃣ Введите e-mail, придумайте пароль, укажите промокод BLOCKCHAIN Готово, вы зарегистрировались! 4️⃣ Чтобы получить приветственный бонус $20, пройдите верификацию личности. Для нее нужно подтвердить электронную почту, загрузить фото паспорта и селфи. 5️⃣ А чтобы получить еще $80 на торговлю, пополните счет на любую сумму от $100 — это можно сделать картой через криптообменник или напрямую через блокчейн. ✅Готово: 100$ на вашем счете О проекте: UTEX - это площадка для спотовой и маржинальной торговли, которая появилась на рынке в 2020 году. 💰 Преимущества: Богатый выбор опций. На платформе доступно свыше 10 тысяч акций США, а также ETF и криптовалют. Высококачественная платформа. UTEX удобен и прост в использовании: любой начинающий пользователь может пополнить баланс и приступить к торгам всего за несколько шагов. Удобные способы оплаты. Есть как криптовалюты, включая USDT, так и пополнение банковской картой при помощи обменника. С чего начать? Освойте трейдинг на рынке США с бесплатным видеокурсом «Быстрый старт». До встречи на https://utex.io/?campaignId=BLOCKCHAIN">UTEX! Telegram💬 | Chat💬 | YouTube 🎞 Торгую - WEEX🦊

📈 Сегодня основные альты торгуются в плюсе. 🟠 BTC торгуется около 110,576$ 🪙 Доминация BTC — 63,75% ⚪️ ETH торгуется около 2,668$ Индекс страха и жадности равен 76 пунктам и держится на уровне «Жадность». Подборка важных новостей: 1️⃣ Кто-то оплатил комиссию в размере 1,1 BTC за одну транзакцию — подробнее 2️⃣ В Казахстане вводится легализация криптообменников — подробнее 3️⃣ Протокол ликвидности Cetus на блокчейне Sui стал жертвой хакерской атаки — подробнее 4️⃣ В Европейском Союзе был представлен стейблкоин EURØP — подробнее Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с @coinnewsru

Запретят ли стейблкоины USDT в РФ? С 26 мая 2025 года в России вступят в силу новые правила обращения иностранных цифровых прав (ИЦП). Теперь зарубежные цифровые активы смогут присутствовать на российском рынке только при строгом соответствии требованиям ЦБ РФ. В соответствии с новыми требованиями ЦБ РФ, стейблкоины эмитентов недружественных стран, в частности USDT, не смогут получить статус ЦФА и легально обращаться в России. При этом использование стейблкоинов в международных расчетах на данный момент разрешено. В связи с вероятным запретом USDT для обычных граждан и введением штрафов за расчеты в криптовалюте становится все более актуальным вопрос о том, что же будет с P2P-сервисами? Вероятно, давление на P2P со стороны регулятора будет усиливаться, а риски для граждан будут расти ввиду блокировок и возможного разрастания серой зоны криптообмена. Сатоши Finance предоставляет услуги безопасного криптообмена в разных странах и городах без рисков блокировок. @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

Законодательством будет закреплен правовой статус операторов криптообменных платформ, лицензированием которых будет заниматься Национальный банк 👨‍💻👉 подписаться!

Казахстан официально запускает регулируемый рынок крипты — теперь менять крипту на фиат можно будет законно и через лицензированные обменники. 🏦 Нацбанк займётся: — Выдачей лицензий; — Составлением белого списка крипты; — Регулированием требований к эмитентам и инвесторам. Криптобиржи, зарегистрированные в МФЦА Астана, сохранят свою автономию, но будут взаимодействовать с легальными обменниками. Казахстан снова на шаг впереди по легализации крипты. 🚀

— Национальный банк Казахстана начнет процесс лицензирования криптообменных сервисов. — Теперь обмен криптовалюты на фиатные деньги и наоборот будет осуществляться официально через лицензированных провайдеров. — Нацбанк возьмет на себя функции регулирования, лицензирования и надзора за обменниками и операторами платформ цифровых финансовых активов (ЦФА). — Власти утвердят список криптовалют, которые можно будет обменивать. — Криптобиржи в Международном финансовом центре Астана сохранят свою отдельную юрисдикцию, но будет обеспечено сотрудничество с обменниками. — Совместно с финансовым регулятором Нацбанк установит требования к эмитентам, инвесторам и качеству активов, поддерживающих ЦФА. ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 💙КриптоТрейдер 888: КАНАЛ | ЧАТ 🌐MEXC - биржа с самыми низкими комиссиями на торговлю