#европол #даркнет #криптовалюты

TorNado: 354 задержания, изъятие свыше €210 млн В операции под координацией Европола участвовали 14 стран. С мая 2025 по октябрь 2026 года правоохранители задержали 354 продавцов и покупателей даркнета и провели сотни обысков в жилых помещениях. Изъято свыше €210 млн наличными и в криптовалютах: более €60 млн в Европе и €150 млн в США. Следствие использовало данные пяти закрытых маркетплейсов. Блокчейн-анализ помог отследить незаконные транзакции. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX

Представьте: купили USDT по отличному курсу, отправили на биржу, а вместо пополнения баланса получили запрос на проверку 👀 🔍 Крупные криптобиржи отслеживают историю транзакций и связи кошельков с подозрительными или санкционными адресами. 🤔 За что можно получить высокий AML-риск? • Связь средств с мошенничеством, взломами или кражами • Транзакции с санкционными кошельками и сервисами • Взаимодействие с даркнет-маркетплейсами • Прохождение средств через подозрительные миксеры и другие высокорисковые сервисы Даже если вы лично не участвовали в подобных операциях, история полученных USDT может вызвать вопросы у биржи. 👋 В AvanChange мы уделяем внимание AML-проверкам и происхождению криптовалюты, чтобы снижать риски для наших клиентов. Ведь важно не только получить USDT, но и спокойно пользоваться ими после обмена. 💱 Обменять крипту на AvanChange ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ Обмен • Чат • Конкурсы • Навигация

В МВД сообщили о ликвидации пяти криптообменников, через которые отмывались преступные доходы ▪️У организаторов даркнет-маркета по продаже наркотиков работали пять собственных криптообменников. ▪️В рамках этого дела полиция получила сведения о более чем 185 000 операций по обмену криптовалюты.   ▪️Начиная с августа 2025 года задержаны пятеро подозреваемых – модераторов даркнет-форума. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ.   ▪️В ходе обысков изъяты компьютерная техника, документы, денежные средства, криптовалюта, а также записи и иные предметы, имеющие доказательственное значение. 📌 Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

@prometheus

Сотрудники МВД России пресекли работу пяти криптообменников, которые организаторы даркнет-маркетплейса по продаже наркотиков использовали для обналичивания преступных доходов. Также ликвидирован форум, где обсуждали работу площадки и продавали запрещенные вещества. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Полицейские получили сведения о более чем 185 тыс. операций по обмену криптовалюты. Название площадки и обменников не раскрываются. С августа 2025 года задержаны пятеро подозреваемых, которых следствие считает модераторами форума. Им предъявлены обвинения по статье 210 УК РФ об организации преступного сообщества. Все фигуранты заключены под стражу. В ходе обысков изъяты компьютерная техника, документы, денежные средства и криптовалюта. Расследование продолжается. Видео: канал Ирины Волк Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

В связи с ужесточением международного регулирования криптовалютного рынка Libermall Pay усиливает AML-контроль и ограничивает приём средств из высокорисковых источников. Под ограничения могут попасть транзакции, связанные с санкционными криптоплатформами, миксерами, даркнет-площадками, а также адресами, замеченными в мошеннических операциях, взломах и других противоправных действиях. Перед пополнением рекомендуем проверять происхождение средств и используемые криптовалютные сервисы. Переводы через промежуточные кошельки не гарантируют обхода ограничений, поскольку AML-мониторинг позволяет анализировать историю движения цифровых активов. Транзакции с повышенным уровнем риска могут быть приостановлены или отклонены. Если пополнение не проходит проверку, средства автоматически возвращаются на исходный кошелёк за вычетом комиссии. Обновление направлено на соблюдение международных требований и обеспечение безопасности пользователей. 🥇 Маркет • Карты • Биржа • App USA Virtual • White Label • Форум Блог • Info • CRM • API • Support

МВД заявило об отказе Telegram сотрудничать в борьбе с пропагандой наркотиков В МВД также отметили, что мессенджер Telegram является местом вовлечения подростков в наркопреступления. "Есть целый ряд небезызвестных сетей, тот же самый <...> Telegram, основатель которого, к сожалению, в общем-то, занимает антироссийские позиции, откровенно скажу, на наше предложение о контактах не реагирует. В основном, не считая даркнета, зачастую общение наших "подопечных" идет именно через вот эту сеть", - заявил представитель МВД России. Источник @SatoshiNews - главное о крипте Криптокарта | eSIM | BingX

В даркнете выставили лот с данными 18 млн пользователей Minecraft: логины, email и хеши паролей. Исследователи проверили выборку из ~1000 записей — часть данных реальная. Важный нюанс: следов взлома Mojang или Microsoft нет. Похоже, базу склеили из утечек отдельных серверов и старых сливов, так что реальное число жертв пока не подтверждено. Почему это важно: даже частично валидная база — топливо для фишинга и попыток входа в другие сервисы. Если у тебя один пароль на Minecraft и почту — самое время сменить его и включить двухфакторку.

Полиция Эйвона и Сомерсета конфисковала 20,21 BTC, другие криптоактивы и деньги на банковском счёте — вместе £1 032 487,86. Фигуранта дела об отмывании уже нет в живых, а сами активы отследили до торговых площадок теневой сети, работавших с 2016 по 2019 год и давно закрытых. Это крупнейшее изъятие криптовалюты в этой службе с апреля 2024 года, когда британской полиции разрешили замораживать кошельки. Многие думают, что криптовалюта даёт анонимность и держит активы вне досягаемости закона. На деле постоянная запись всех переводов лежит в блокчейне, и это бесценный источник доказательств — детектив-констебль Энтони Дэвис #безопасность 🔗 Мои каналы: Youtube • X • LinkedIn • Instagram

📈 Сегодня основные альты торгуются в плюсе. 🟠 BTC торгуется около 63,824$  🪙 Доминация BTC — 59,05% 🪙 ETH торгуется около 1,894$ Индекс страха и жадности равен 38 пунктам и держится на уровне «Страх». Подборка важных новостей: 1️⃣ Личные данные почти всех граждан Казахстана оказались на продаже в даркнете за 0,5 BTC — подробнее 2️⃣ Илон Маск запустил аренду цифровых сотрудников по цене 9800 рублей в месяц — подробнее 3️⃣ ИИ всего за сутки смогла превратить уязвимость Zoom в рабочий эксплойт — подробнее Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с @coinnewsru

В даркнете продают базу с данными около 75% населения страны — паспортные данные, телефоны, почта, место работы, сканы документов и пароли. Продавец утверждает, что получил 47млн строк данных после взлома государственного сервиса eGov Цена вопроса 0,5 ВТС — всего $0,002 за данные одного человека🚬 Crypto 🍋💲

В понедельник с правительственных кошельков ушли 3 940 BTC и 30 014 ETH — это видно в ончейн-дашборде Arkham. Биткоин достался государству по делу торговца таблетками из даркнета и по делу закрытой биржи BTC-e, эфир связан с делом бывшего сотрудника Oracle. Формально продажа противоречила бы указу от марта 2025 года: конфискованный биткоин должен пополнять Стратегический резерв. Но перевод — ещё не продажа: Coinbase Prime даёт институционалам и хранение, и торговлю в одном месте. #разбор 📈 ByBit: бонус до $30,000 — мой выбор для трейдинга! 🔗 Мои каналы: Youtube • X • LinkedIn

В даркнете нашли предложения о продаже слитых переписок пользователей неофициального клиента Telegram, который позволяет обходить блокировки. Хакеры обещают предоставить последние 100 сообщения любых десяти пользователей этого клиента за 155 тысяч рублей 🥊PvP на MRKT ⭐️Звезды&Premium 🤩Шары в Balls 😛Роллы в Rolls        🔄🔄🔄🔄🔄🔄🔄🔄🔄🔄 💎 TON в кошельке |✉️ ЧАТ

Подключил кошельки к Крипто-Портфолио в PerpStats — и мы сами проверяем их на «грязные» монеты: миксеры, санкции, даркнет, скам, краденое. Не нужно копировать адреса в сторонний сервис. Риск-скор появляется прямо рядом с кошельком в портфеле. Два способа проверки: 1️⃣ Авто. У каждого подключённого кошелька — бейдж 🛡 с риск-скором 0–100 и цветом (зелёный → красный). Скор обновляется сам раз в 24 часа, фоном. Контрагенты кошелька пересчитываются по тому же циклу. 2️⃣ Вручную. Вставляешь любой адрес на странице AML, выбираешь сеть — получаешь полный отчёт. Работает для своих и чужих кошельков. 📋 Что в полном отчёте 🌀 Риск-скор и уровень: low / medium / high / critical. 🌀 Source of funds: откуда пришли средства — разбивка по категориям (миксер, санкции, скам…) с долей, числом транзакций и объёмом в USD. 🌀 Потоки in/out в USD и список контрагентов — каждый со своим риск-скором. 🌀 Инфо по кошельку: баланс, число транзакций, первая и последняя активность. 🌀 Граф связей и история риск-событий. 🌀 Экспорт отчёта в PDF. 📈 Виджет на дашборде AML Timeline виджет показывает, как менялся риск-скор твоих кошельков во времени — рядом с остальными виджетами портфолио. 💳 Часть подписки, отдельно платить не надо ▸ Free — 1 проверка в месяц, без авто-скоринга. ▸ Pro — 10 отчётов в месяц, авто-скоринг кошельков, история за 90 дней, граф и риск-события. ▸ Business — 100 отчётов в месяц, история без ограничений, до 10 контрагентов в выдаче. Без аккаунта — 1 пробная проверка, чтобы посмотреть, как это выглядит. → Проверить свои кошельки: perpstats.com

В Батуми задержали двух операторов криптомиксера AudiA6 — сервиса, который шесть лет отмывал криминальную крипту. Каждому светит до 20 лет. 🥇 Откуда берётся «грязная» крипта Это монеты с криминальным следом — выкупы от вымогателей, выручка мошенников, деньги с даркнета. Беда в том, что в блокчейне виден весь путь монеты. Завести такую крипту на нормальную биржу не выйдет, проверка вычислит происхождение и заморозит кошелёк. 💴 Тут и нужен миксер Он сваливает крипту сотен людей в общий котёл, перемешивает и возвращает каждому его сумму, но уже «с чужих адресов». След обрывается, понять, чьи это монеты и откуда они пришли, невозможно. По данным Chainalysis, через AudiA6 с 2021 года прошло 10 333 BTC, это около $389 млн на момент сделок. Брали владельцев миксера всем миром: Минюст и Секретная служба США, налоговая, Европол. Под прикрытием к операторам приходили шесть раз, изображали преступников, которым надо «постирать» деньги. Сработало 🥇 Миксеры — это про приватность или про криминал? 👍 — про приватность, я вправе скрывать свои переводы 👎 — инструмент для преступников, душить 🌚 — пока есть спрос, на месте одного вырастет десять

Минюст США сообщил об аресте в Батуми россиянина Александра Леденева и гражданина Украины Руслана Ткачука. По версии следствия, они управляли криптомиксером AudiA6, через который с 2021 года прошло более 10,3 тыс. биткоинов стоимостью около $390 млн на момент транзакций. Следствие утверждает, что сервис помогал скрывать происхождение криптовалюты, полученной через даркнет-маркеты, программы-вымогатели и другие преступные схемы. За свои услуги AudiA6 взимал комиссию до 5%. Правоохранители изъяли серверы и устройства, заблокировали Telegram-аккаунты, заморозили криптокошельки и отключили сайты AudiA6 и форума Dark2Web, где рекламировались его услуги. По данным следствия, найдены данные о тысячах аккаунтов на криптобиржах и документы для прохождения KYC. США намерены добиваться экстрадиции задержанных. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы. В материалах дела говорится, что американские агенты проводили контрольные закупки через миксер, прямо сообщая поддержке, что средства связаны с наркотиками или скамом. В рекламе миксер обещал превратить «грязную» криптовалюту в «чистую» и снизить ее AML-риск ниже 25%. Операция проводилась совместно Секретной службой США, подразделением IRS по уголовным расследованиям, Европолом и правоохранительными органами целого ряда стран. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Схема брала 3–10% комиссии за очистку средств, а среди задержанных — россиянин Александр Леденев и украинец Руслан Ткачук, США уже готовят запрос на их экстрадицию. @DeCenter

🌐 Цифровой андеграунд: от кода до крипты Если вы еще не решили, чем занять воскресный вечер, заваривайте чай и ловите отличную подборку для залипания. Эти фильмы и сериалы наглядно покажут изнанку интернета, крипты и алгоритмов, которые управляют нашей жизнью. 🧐 Кто я (2014) Стильный немецкий кибертриллер, который наглядно объясняет: самая уязвимая система - это не код, а сам человек. Пособие по даркнету и цифровым иллюзиям, где за каждым крутым ником может скрываться кто угодно. Взлом систем как искусство и чистый адреналин. 🤑 Доверяй никому: Охота на короля криптовалют (2022) Анатомия крипто-скама. Документальное расследование загадочной смерти основателя канадской биржи QuadrigaCX, который унес в могилу ключи от кошельков с $250 млн. Идеальный триллер о паранойе, блокчейне, утерянных паролях и о том, почему в мире цифровых финансов девиз «Don't trust, verify» написан кровью депозитов. 🎁 Глубокая паутина (2015) Хроники настоящего даркнета. Мощнейший документальный фильм об истории Silk Road - первого масштабного маркетплейса в теневом интернете, где всё продавалось за биткоины. История Росса Ульбрихта, которая заставляет задуматься о цифровой свободе, анонимности, зарождении крипты как платежного средства и о том, как спецслужбы охотятся в сети. 👀 Черное зеркало (Сериал, 2011–...) Портал в наше недалекое будущее. Культовая антология, которая препарирует наши отношения с технологиями. От рейтингов социального доверия и цифровых двойников до тотальной слежки и зависимости от лайков. Жесткий, ироничный и пугающе точный манифест о том, как прогресс меняет человеческую природу. 12/10. Пишите в комменты свои рекомендации в этот воскресный вечер! ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ Чат • Конкурсы • Навигация

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов со ссылкой на оценки экспертов банка заявил, что в 2025 году мошенники вывели через криптовалюту около 295 млрд руб. похищенных средств. «Около 300 миллиардов руб. или около $4 млрд похищенных денежных средств» сейчас выводятся с использованием криптовалют и криптообменников. «Есть украденные наличные деньги, их можно совершенно свободно принести на криптообменник. Их на самом деле и офлайн, и онлайн, и в даркнете на территории России около 900, то есть чуть меньше тысячи таких центров, которые принимают криптовалюту. И они совершенно спокойно превращают ее, соответственно, в цифровые деньги, переводят ее в разные стороны. И соответственно, мы видим такой мощный инструмент, мощный поток вывода денежных средств». Криптовалюта также используется при вымогательстве у крупных компаний после кибератак и блокировки инфраструктуры вирусами-вымогателями. «У нас буквально недавно, несколько дней назад, в первом чтении был принят соответствующий закон о цифровой валюте и цифровых правах. Мы надеемся, что в очень короткое время этот закон будет двигаться и во втором, и в третьем чтении. Он позволит первое, такое вот, основа — как регулировать это направление, нам представляется очень важным». Ожидается, что законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», содержащий правила обращения криптоактивов, вступит в силу с 1 июля 2026 года. Госдума в конце апреля приняла его в первом чтении, и сейчас документ дорабатывают ко второму.

🔍 KYC vs KYT – скоро будут проверять не тебя, а твои деньги В крипте всё чаще встречаются два похожих термина: KYC и KYT Но работают они совсем по-разному 🪪 KYC — Know Your Customer Простыми словами: “Докажи, кто ты” Обычно это: • паспорт • селфи • подтверждение адреса • номер телефона 📌 Биржа проверяет личность пользователя 🔍 KYT – Know Your Transaction А здесь уже вопрос другой: “Откуда у тебя эти деньги?” Проверяется: • история транзакций • связь с даркнетом • миксеры • санкционные адреса • подозрительные переводы 📌 Проверяют уже не человека, а происхождение 🥸 Итог KYC проверяет тебя KYT проверяет твою крипту И похоже, что в будущем второй пункт станет даже важнее первого ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ Чат • Конкурсы • Навигация