С того момента, как «белый треугольник» или «работа без карт» приобрела большую популярность, все от малого до великого кинулись быстрее зарабатывать свои 100$ без вложений, ФЗ 115 и «рисков». И абсолютно никто не задумывается о том, что одна из сделок может стать роковой. О чем речь?
А речь пойдет про «черный треугольник», который мейкеры и мерчанты создают, сами того не понимая.
Во времена, когда работа велась по картам, каждый мерчант знал и понимал, что от грязи можно и нужно защищаться. Поэтому именно мы придумали комментарий к сделке «От KYC на бирже», в то время подобным комментарием мы смогли обезопасить себя и огромное количество трейдеров от огромных проблем, но времена меняются, и рынок не стоит на месте.
В данный момент, открыв стакан того же ByBit, сплошь и рядом все «работают без карт». К сожалению, 99% трейдеров не фильтруют сторону отправителя, а лишь гонятся за временем, гонятся за быстрым закрытием встречной сделки. Никто и не задумывается о том, что отправляющая сторона может оказаться мошенником, либо думает об этом с позиции «А я тут при чем?». Это в корни неправильное мышление, и вот почему.
Если в вашем «белом треугольнике» попалось крыса, залившая «черный треугольник» вашему получателю, с этого момента у получателя начинаются большие проблемы. Да, да, ребятки, такие же проблемы, как и у вас в свое время, где вы ходили на допросы, лежали лицом в пол, целуя холодный кафель, сидели в сизо месяцами, доказывая свою невиновность и так далее..
А теперь вспомните, как вы проходили допросы?
Что вы показывали следователю, что бы доказать, что вы белый и пушистый?
Правильно, сделку на бирже.
Теперь эту же самую сделку получатель с кучей проблем и непониманием, что делать, показывает следователю. Но есть одно НО. Сделка не с мошенником, а с вами.
Для стороны следствия вы становитесь 100% подозреваемым. Потому что вам дали номер карты, с вами была сделка на сумму равную, дерьму залитому получателю, сходится время перевода и еще куча фактов, указывающих на вас.
Я угадаю, что вы скажете. И что? Ну, показал, ну и что будет? Кто-то разве будет отправлять запрос на биржу? - будут.
Отправлять запрос на получение ваших данных будут - гарантирую. Биржа выдаст все, что знает про вас, верификацию, номера, почты, ip адреса, устройства с которых вы заходили. Все это окажется в руках следствия и окажется достаточно быстро.
Да, уважаемые, теперь придется защищаться, вам. Объяснять следователю, а возможно и маскам, что вы «посредник», что вы не мошенник и не являетесь в сговоре с ним. Конечно, вы покажете встречную сделку, но другой вопрос, а поверят ли вам? И начнут ли копать дальше?
Хороший вопрос, на который не может быть ответа. Ни у кого.
А ведь всего этого можно было избежать, проведя фильтрацию отправителя. Я не говорю о том, что не нужно принимать платежи от 3 лиц.
Мы с вами прекрасно понимаем, в какой стране мы живем и что зачастую отправители это реальные дропы, однако я бы посоветовал попросить фото ЛК на фоне сделки, это обезопасит вас и вашего получателя, перед которым вы в первую очередь должны ощущать ответственность. Конечно же, вы скажете «так не будет трафика», «мы ничего не будем зарабатывать». Но однажды мы заставили весь РУ рынок писать комментарии, нужные нам. Почему бы не повторить такой же подвиг снова и не остановить разлив дерьма, которое сейчас льется в огромных количествах?
Думайте.
Наш чат
ЧС ByBit
Подписаться на
Питупилия
Список мошенников
BlackListByBit
