Хронология ключевых событий, связанных с банкротством FTX и причастностью Binance, основанная на доступной информации:
2019 год:
Июль–август: Binance инвестирует около $100 млн в FTX, приобретая 20% акций биржи.
2021 год:
Июль: FTX выкупает долю Binance за $2,1 млрд, выплачивая BUSD и токены FTT. Эта сделка позже станет предметом судебного иска FTX против Binance.
2022 год:
2 ноября: CoinDesk публикует отчет, раскрывающий, что баланс Alameda Research (связанной с FTX) состоит преимущественно из токенов FTT, что вызывает сомнения в финансовой устойчивости FTX.
6 ноября: CEO Binance Чанпэн Чжао (CZ) объявляет в твиттере о решении продать все токены FTT (около 23 млн токенов на $529 млн), что провоцирует резкое падение цены FTT и панику среди клиентов FTX.
6–8 ноября: Массовый отток средств с FTX — клиенты выводят около $6 млрд за 72 часа, что приводит к кризису ликвидности.
8 ноября: Binance подписывает необязывающее письмо о намерениях приобрести FTX (за исключением американских активов) для спасения биржи.
9 ноября: Binance отказывается от сделки после проверки (due diligence), ссылаясь на проблемы с управлением клиентскими средствами и регуляторные риски в США.
11 ноября: FTX подает заявление о банкротстве по главе 11 в США, признавая неспособность выполнить обязательства перед клиентами и кредиторами. Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) уходит с поста CEO, его заменяет Джон Рэй III.
16 ноября: Начинается расследование финансов FTX, выявляющее дефицит активов (например, только 0,1% заявленных bitcoin) и неправомерное использование клиентских средств Alameda Research.
2023 год:
Март: Сэм Бэнкман-Фрид обвинен в мошенничестве на $10 млрд, начинается судебный процесс.
Ноябрь: SBF признан виновным по всем пунктам обвинения, приговорен к 25 годам тюрьмы за мошенничество и растрату клиентских средств.
Конец 2023 года: FTX продает венчурные активы, включая долю в Anthropic и акции ETF (например, Grayscale Bitcoin Trust), на $4,4 млрд для покрытия обязательств.
2024 год:
Октябрь: Суд одобряет план реорганизации FTX, предусматривающий распределение $14,7–16,5 млрд среди кредиторов, включая 118–119% компенсации клиентам на основе балансов ноября 2022 года.
Ноябрь: FTX подает иск против Binance на $1,8 млрд, требуя возврата средств от выкупа акций в 2021 году, обвиняя в "мошеннических переводах". Binance оспаривает иск.
2025 год:
Сентябрь: FTX Recovery Trust выплачивает $1,6 млрд кредиторам в рамках плана ликвидации. Общие выплаты на октябрь составляют более $6 млрд.
Октябрь: Продолжается распределение оставшихся активов, приоритет — клиентам (98% должны получить полные компенсации с процентами).
Когда ты сливал SOL в BNB в сентябре... BNB 1300 шах и мат 🤣
