🇷🇺 В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины-дроппера.

По предварительным данным, она открыла три банковских счета в местных отделениях и за денежное вознаграждение передала свои карты мошенникам. В результате на ее счета поступали и обналичивались средства, похищенные аферистами у граждан. Общая сумма полученных средств составила более 1,5 миллиона рублей. Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с @coinnewsru

В Волгоградской области завели уголовное дело против женщины-дроппера По предварительной информации, женщина открыла три счета в региональных отделениях банков и за денежное вознаграждение передала свои банковские карты злоумышленникам. Впоследствии на открытые ею счета поступали и обналичивались деньги, которые аферисты похищали у граждан. Сумма поступивших средств превысила полтора миллиона рублей. Дропперы зачастую вовлечены в процесс покупки и продажи криптовалюты через P2P-сервисы, которые также используются мошенниками для реализации схемы "треугольник", о которой мы неоднократно рассказывали. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

Если ваши МИР-карты не подходят для оплаты ChatGPT или зарубежных сервисов, а также если вы хотите надёжно и безопасно выводить крипту в фиат и наоборот, то решением станут криптокарты Whitebird и Solcard, а также наш обменник Crypton Exchange. ▪️Whitebird — это официальный белорусский обменник, где пользователи из России могут спокойно пройти KYC и легально оплачивать покупки как внутри страны, так и за её пределами. Подробнее про них рассказывали тут. ▪️А Solcard подойдёт тем, кто ценит анонимность: никаких проверок, только быстрые и удобные платежи за сервисы вроде ChatGPT, Spotify, Grok и многих других. Заинтересовался? Больше информации о них найдёшь здесь. Но помимо свободы важна ещё и безопасность. После введения закона о дропперах P2P-обмен стал рискованным: любая сделка может привести к проблемам. ▪️Чтобы исключить такие ситуации, стоит использовать Crypton Exchange. Все операции здесь проходят через проверенных контрагентов с обязательной AML-проверкой, так что мошенники и риски 161-ФЗ вам не грозят. Надёжность работы гарантирует партнёр Crypton — компания COEX, которая успешно развивается на рынке уже более пяти лет. С этими сервисами вы сможете чувствовать себя свободно и уверенно в любой точке мира. Мерч | Экосистема Crypton | Чат

Правоохранители раскрыли группу, которая за 2025 год прогнала через свои схемы более 3 млрд рублей. Организаторы заработали свыше 50 млн на теневых операциях. При обыске нашли: аппаратуру для обнала, 5 ноутбуков, более 120 телефонов, 180 банковских карт дропперов, 300+ сим-карт, наличкой 3 млн рублей и криптой 15 млн рублей.

После подписания закона о дропперах, пользоваться P2P стало ещё страшнее. Каждая сделка — это риск, что человек, отправивший вам деньги, окажется тем самым дроппером. ▪️ Чтобы избежать любых проблем с законом, используйте https://t.me/exchange_crypton_bot">https://t.me/exchange_crypton_bot">https://t.me/exchange_crypton_bot">https://t.me/exchange_crypton_bot">Crypton Exchange. В нашем обменнике Вам не грозят 161-ФЗ или мошенники на P2P. Все транзакции проходят AML-проверку, все сделки проводятся через проверенных контрагентов. Попробуйте сами: https://t.me/exchange_crypton_bot">https://t.me/exchange_crypton_bot">https://t.me/exchange_crypton_bot">https://t.me/exchange_crypton_bot https://t.me/exchange_crypton_bot">https://t.me/exchange_crypton_bot">https://t.me/exchange_crypton_bot">https://t.me/exchange_crypton_bot https://t.me/exchange_crypton_bot">https://t.me/exchange_crypton_bot">https://t.me/exchange_crypton_bot">https://t.me/exchange_crypton_bot 💡 За надёжность отвечает партнер Crypton — компания COEX, работающая на рынке более 5 лет. Зарабатываем вместе | Чат | Экосистема Crypton

Сейчас всё чаще можно услышать: «Заблокировали карту, денег не снять, ни перевести». Это не единичные случаи, по данным разных СМИ, количество жалоб от россиян резко выросло Причина — банки начали активнее замораживать счета из-за подозрений в «серых» переводах ⛔️ Почему блокируют? Банки объясняют свои действия законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Если транзакция показалась подозрительной — могут ограничить доступ к управлению счётом. Это не арест, но расплатиться или перевести деньги уже будет нельзя Под подозрение попадают переводы через подставных лиц (дропперов), нехарактерная активность и большие суммы. Особенно пристально сейчас следят за физлицами, которых занесли в базу дропперов — туда попадают те, чьи счета могут использоваться для транзита денег, в том числе похищенных 🗓 Как надолго могут заморозить? У некоторых деньги зависают больше чем на месяц, а иногда и на полгода. Всё упирается в то, насколько сложная проверка и как быстро банк всё успевает обрабатывать. При этом блокировка не всегда значит, что вы виноваты, иногда система просто подстраховывается или срабатывает с ошибкой 💸 Новые правила: перевод до 100 000 рублей С 15 мая 2025 года Центробанк ввёл лимит: если вы попали в список «подозрительных», переводить между физлицами можно не больше 100 000 рублей в месяц. Проблема в том, что в этот список можно попасть даже случайно, например, если кто-то до этого скинул вам деньги с «грязного» счёта. Даже если вы тут сами ни при чём 🪪 Что делать, если заблокировали? 1. Сразу звоните в банк. Нужно выяснить, что вызвало блокировку 2. Подготовьте документы. Часто просят подтвердить, откуда деньги и что это за перевод 3. Наберитесь терпения. Проверка может затянуться, иногда на недели, а то и дольше 4. Не участвуйте в сомнительных схемах. Даже если попросили перевести другу/брату/свату — ваш счёт могут заблокировать как дропперу и только потом начать во всём разбираться 5. Если регулярно обмениваете USDT — думайте на шаг вперёд. Лучше обменивать на наличные через офис проверенного обменника, чем потом объяснять банку, откуда пришли деньги Следите за новостями на канале Мы стараемся рассказывать понятным языком обо всём, что связано с обменами, переводами и тем, как оставаться в безопасности в условиях новых законов и регулирования 🎙️ Если есть темы, которые кажутся вам интересными и вы хотите, чтобы мы их разобрали — пишите об этом в комментариях Оператор | Сайт | Чат | Linktree Партнерство → info@runtoram.com

👉 С 1 августа подростки 14-18 лет не смогут открыть счет без согласия родителей. 👉 Ежегодный рост выдачи карт несовершеннолетним — 20-25%, но 80 тыс. дропперов в месяц — тревожная статистика. 👉 Уголовная ответственность за дроппинг: до 6 лет тюрьмы и штраф. 80% дропперов — молодежь и несовершеннолетние, которых мошенники ловят на обещаниях легких денег (Ольга Полякова, зампред ЦБ). Ужесточение контроля снизит число юных дропперов, но мошенники переключатся на другие схемы — важно объяснять детям риски. 🎥 ProБанки

В России следователи и дознаватели официально получили право приостанавливать любые денежные операции, включая электронные переводы и предоплату за связь. Что это значит: ➥ Можно заморозить средства на срок до 10 дней, если есть основания для будущего ареста. ➥ Если суд отказывает в аресте, заморозка отменяется. ➥ Если за 10 дней нет ни суда, ни отмены – операции автоматически разблокируются. ➥ Важно: это не изъятие денег, они просто временно «на паузе». ❗️Закон уже подписан Владимиром Путиным и вступает в силу. Ранее: - ограничения на переводы - дропперы - всё - банкнотный бан - конфискация крипты Crypto Headlines

Банки в РФ все чаще блокируют счета из-за подозрительных операций, лишая доступа к денежным средствам на срок до полугода Многие клиенты банков жалуются, что после блокировки карт их средства удерживаются более 30 дней. С блокировками счетов на несколько месяцев столкнулись клиенты «МТС Деньги». В схожей ситуации оказался ряд клиентов ВТБ. Пользователи чаще всего жалуются на удержание средств из-за 115-ФЗ (антиотмывочный закон, нацеленный на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма). Меры, которые применяют банки, связаны с их активной работой по противодействию операциям подставных физических лиц — дропперов — и другим схемам, которые используются теневым бизнесом. Переводы на карту при проведении обмена через P2P-сервисы банки часто определяют как подозрительные. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

📉 Сегодня основные альты торгуются в минусе 🟠 BTC торгуется около 115,475$ 🪙 Доминация BTC — 61,57% ⚪️ ETH торгуется около 3,635$ Индекс страха и жадности равен 66 пунктам и держится на уровне «Жадность». Подборка важных новостей: 1️⃣ В Москве возбуждено первое уголовное дело по факту дропперства — подробнее 2️⃣ KINGSWAY CAPITAL и TON Foundation намерены собрать $400 миллионов для приобретения TON — подробнее 3️⃣ Tether напечатал 2,000,000,000 USDT — подробнее Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с @coinnewsru

👉 52-летняя москвичка — первый обвиняемый по новой статье 187 УК. 👉 Через ее ИП-счет мошенники провели ₽1+ млн. 👉 80 тыс. новых дропперов ежемесячно — данные ЦБ за февраль 2025. 10 млн россиян в 2024 году перевели деньги на дропперские карты — теперь 2 млн могут стать фигурантами уголовных дел (МВД РФ и ЦБ). Масштабы проблемы — каждый 14-й россиянин (!) переводил деньги дропперам в 2024 году. Дропперы стали «расходным материалом» для преступных схем — но теперь они идут под суд первыми. 🎥 ProБанки

Женщина открыла счет ИП, на который незаконно перечислили более миллиона рублей…И за ней пришли. Ирина Волк: «Мои коллеги из московского Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий задержали 52-летнюю жительницу Москвы. В ходе обыска в ее квартире изъяты мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты» Ранее: - блок от 100k руб. - P2P = незаконный бизнес - от 3 до 6 лет - лавочку прикрыли Crypto Headlines

Ей грозит до 3 лет лишения свободы

Дроппер – это человек, который передает или принимает деньги/криптовалюту по просьбе третьих лиц, не понимая сути операции. Чаще всего его карта или аккаунт используются для обналичивания или отмывания средств. В глазах закона дроппер = соучастник мошеннической схемы. ✍️ Как вас вербуют на роль дроппера? • Предлагают «лёгкий заработок» за переводы • Просят «получить деньги и передать дальше» • Убеждают, что вы участвуете в «легальной p2p-работе» • Обещают высокую комиссию без усилий ⚠️ Чем это грозит? • Блокировкой карт и аккаунтов • Запросами из банка и налоговой • Уголовной ответственностью по статьям о мошенничестве или пособничестве • Репутационными рисками: биржи, банки и платёжки фиксируют такие операции ✅ Как не стать дроппером? 1. Никогда не переводите деньги, если не понимаете источник и цель операции. 2. Не регистрируйте кошельки и карты «для работы» по просьбе третьих лиц. 3. Проверяйте контрагентов в p2p перед сделками. 4. Работайте только через проверенные площадки, криптобиржи и соблюдайте KYC. Помните, что легки деньги могут обернуться проблемами на несколько лет. Будьте внимательны. @investiruy_ru

Вчера Президент подписал правки в закон о введении уголовной ответственности для дропперов (дропов) и дроповодов, помогающих мошенникам выводить и обналичивать деньги. Наша команда приостанавливает работу на картах, но что будет происходить с рынком, пока что непонятно, очень сильно всё будет зависеть от практики и реальных кейсов после полного принятия закона. А пока что мы подготовили для вас подборку из 3 арбитражных направлений, которые могут обрести высокую актуальность в ближайшем будущем. 1. Белые треугольники Мы уже давно делаем основной акцент на арбитраж без карт, они же белые треугольники, именно данный вид арбитража генерирует основную доходность нашей арбитражной команды. Мы убеждены, что зарабатывать на белых треугольниках можно будет, даже если ликвидность на рынке очень сильно просядет. 2. Свои банковские карты Может показаться абсурдным, но если вы научитесь правильно работать с картами, чтобы те жили очень хорошо и вы умели оперативно снимать 115-ФЗ, можно будет зарабатывать очень хорошо, ведь конкуренция потенциально упадёт, а спреды вырастут. Направление с разблокировкой личных карт мы сейчас активно прорабатываем. Мы планируем открывать СберПервый, грамотно использовать в работе и в случае быстрой блокировки снимать 115-ФЗ, чтобы те жили более 100 млн₽ оборота. Работать на карте будут сами владельцы карт, мы лишь будем им помогать. 3. Арбитраж на иностранных валютах Арбитраж при помощи других валют мы начали прорабатывать пока что только на бумаге. Но уже есть понимание, какие страны могут быть интересны и как грамотно выстроить работу. Как только получим практический опыт работы по другим валютам, поделимся нашими наработками с вами. /// 💬 Какое направление вам кажется наиболее перспективным в долгосрок? Планируете ли вы уходить со сферы? @mediap2p

💎 Кошелёк👉 Antarctic 💬 Из статьи МВД РФ, можно узнать, что два миллиона человек, могут привлечь после вступления в силу закона о дропперах, нагоняют жути, пока есть Antarctic и на него нет никаких ограничений, мы можем спокойно оплачивать покупки и выводить в фиат!) ☕️ КРИПТОЧАЙ ☕️ | 💎 Список проектов 💎

Два миллиона человек могут стать фигурантами уголовных дел после вступления в силу закона о дропперах Благодаря взаимодействию с ЦБ у МВД есть имена и фамилии 30 тысяч дропперов, сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на ПМЭФ. Всего в России таких нарушителей может быть около двух миллионов. Новый закон предусматривает: - До 3 лет тюрьмы — для дропперов. - До 6 лет — для дропповодов. Дропперы часто вовлечены в процесс покупки и продажи криптовалюты через P2P-сервисы, которые используются мошенниками для реализации схемы "треугольник". Из-за нее в базу Банка России попадают реквизиты не только дропперов или мошенников, но и законопослушных граждан. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

📈 Сегодня основные альты торгуются в плюсе. 🟠 BTC торгуется около 104,797$ 🪙 Доминация BTC — 64,91% ⚪️ ETH торгуется около 2,526$ Индекс страха и жадности равен 48 пунктам и держится на уровне «Нейтрально». Подборка важных новостей: 1️⃣ Трейдер AguilaTrades вновь открыл LONG-позицию по BTC с плечом 20x на сумму 52,500,000$ — подробнее 2️⃣ После принятия закона о дропперах два миллиона человек могут оказаться под следствием — подробнее 3️⃣ Самая масштабная утечка данных в истории – 16,000,000,000 учетных записей — подробнее 4️⃣ Анонимные криптаны разработали конспирологический мультсериал о биткойне — подробнее Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с @coinnewsru

МВД РФ сообщило, что совместно с Центробанком уже удалось выявить 30 тысяч подозреваемых. Согласно новому закону: 🔵Дропперам грозит до 3 лет тюрьмы; 🔵Дропповодам — до 6 лет заключения. Замглавы следственного департамента МВД Данил Филиппов призвал прекратить участие в подобных схемах: «У вас еще есть шанс выйти — закройте счета и перестаньте передавать аккаунты».