#дропперы #риски #криптообмен

В РФ во втором и третьем чтении приняли закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов Максимальное наказание для дропперов составит до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Госдума РФ также приняла новый закон, запрещающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей. Дропперы зачастую вовлечены в процесс покупки и продажи криптовалюты через P2P-сервисы, которые также используются мошенниками для реализации схемы "треугольник", о которой мы неоднократно рассказывали. Из-за этой схемы "треугольник" в базу Банка России попадают реквизиты не только дропперов или мошенников, но и легитимных участников P2P, что грозит им блокировками, потерей денежных средств и даже уголовным делом. Также есть случаи, когда банки блокируют клиентов просто за обмен на P2P, даже без попадания в "треугольник". Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

Принят закон, ужесточающий ответственность за участие в схемах обналичивания денежных средств. Теперь за такие операции предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы для соучастников преступления. Основные положения: 🔴 Ужесточение ответственности: Лица, участвующие в неправомерных операциях с электронными средствами платежа, могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 6 лет и штрафам до 1 млн рублей. 🔴 Ответственность для клиентов банков: Предоставление доступа к счетам или картам другим лицам за вознаграждение теперь также карается до 3 лет лишения свободы. 🚨Внимание владельцам криптовалют и посредникам: 🔴 Работа по «серым» схемам теперь официально признана уголовно наказуемой. 🔴 Рекомендуется действовать исключительно в рамках закона, чтобы избежать юридических последствий. Этот закон направлен на борьбу с кибермошенниками и защиту граждан от финансовых преступлений, связанных с обналичиванием и отмыванием денег. ⭐️ Crypto Chat | Exchange | ADS

Максимальное наказание составляет до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Кроме того, Госдума одобрила закон, запрещающий банкам открывать счета для подростков в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей. Это связано с тем, что преступники часто склоняют детей к оформлению дебетовых карт, которые затем могут использоваться в мошеннических схемах. В результате, дети становятся дропперами, не осознавая этого. Дропперы — это лица, которых мошенники используют для обналичивания или перевода украденных средств. Они не являются инициаторами мошеннических схем, но следуют указаниям преступников, предоставляя свои банковские карты, счета или другие платежные данные, зачастую за вознаграждение. Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с @coinnewsru

@prometheus

Принят закон, ужесточающий ответственность за участие в схемах обналички: теперь за такие операции можно получить до 6 лет лишения свободы как соучастник преступления. 🚨Владельцам крипты и посредникам стоит быть особенно осторожными — «работа по серым схемам» теперь официально уголовно наказуема. Лучше действовать легально.

Он вводит уголовную ответственность за участие в схемах обналички. Теперь за это могут посадить как соучастника преступления сроком до 6 лет. Будьте аккуратны и лучше делайте все по белому

Он вводит уголовную ответственность за участие в схемах обналички. Теперь за это могут посадить как соучастника преступления сроком до 6 лет. Будьте аккуратны и лучше делайте все по белому 🚬 Подписаться на канал

💰 BTC 104666$ 📱 ETH 2615$ 🤑 TON 3.18$ Активность от Blum надо сделать перед финальным снимком: 🔵 Заходим в трейдинг бота 🔵 Приглашаем свой твинк-аккаунт 🔵 Торгуем на твинке до получения с него 3 TON реферальной комиссии За это получаем 100к MP 🔫😊🔫ЦБ РФ ужесточает контроль за переводами Банкам поручено отслеживать любые подозрительные транзакции — под прицелом казино, криптообменники, пирамиды, наркорынки и т.д. Особый фокус — на клиентов, связанных с дропперами. После правил по аресту крипты теперь её могут привязать к любой “теневой” схеме — и изъять 🚬 Подписаться на канал

Теперь под прицелом любые подозрительные переводы: онлайн-казино, криптообменники, пирамиды, наркорынок и т. д. Особое внимание – клиентам, замеченным в использовании дропперов. Сначала разработали порядок ареста криптовалют, а теперь их можно подвязать к любой теневой схеме – и забрать 🚨

ЦБ РФ рекомендовал банкам выявлять переводы, связанные с криптообменниками и онлайн-казино Для этого предлагается осуществлять онлайн-мониторинг и анализ транзакций. Меры направлены на борьбу с теневыми схемами. Речь также идет о переводах на корпоративные карты технических компаний (юрлиц без реальной деятельности) с карт физлиц и обратно. "Банк России обращает внимание кредитных организаций на то, что теневой бизнес (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и так далее) использует для своих расчетов корпоративные карты, которые оформляются на так называемые технические компании", - говорится в заявлении ЦБ РФ. Банки должны оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

В случае выявления подозрительных переводов — блокировка карт, ограничение возможностей счетов. @prometheus

▪️ Предложения «дропперских комплектов» (паспорт + счет + симка) на черном рынке исчезли — даже за большие деньги. ▪️ Причина — новые меры ЦБ: лимиты на переводы (>₽100 тыс. за мес. для «дропперов»), ИИ-контроль транзакций и блокировки за 1 день. ▪️ Мошенники переходят на криптовалюты и «наличные схемы» — но дефицит дроп-карт уже поднял их цену с ₽15-20 тыс. до новых максимумов. Раньше дропперские сеты продавались как горячие пирожки — сейчас их нет даже в даркнете. Но это не победа, а пауза: мошенники уже тестируют обходы через «прогрев» карт легальными платежами (Ашот Оганесян, DLBI). Если вам предлагают «легкий заработок» за аренду карты — это не работа, а соучастие в преступлении. 🎥 ProБанки

Как ограничения на банковские переводы для дропперов повлияют на криптообмен? Недавно ЦБ РФ в рамках противодействия мошенничеству ввел лимит на банковские переводы для дропперов до 100 тыс. руб. в месяц. Дропперы зачастую вовлечены в процесс покупки-продажи криптовалюты через P2P-сервисы, которые также используются мошенниками для реализации схемы "треугольник", о которой мы неоднократно рассказывали. Из-за этой схемы "треугольник" в базу Банка России попадают реквизиты не только дропперов или мошенников, но и легитимных участников P2P, что грозит им блокировками, потерей денежных средств и даже уголовным делом. Кроме того, есть случаи, когда банки блокируют клиентов просто за обмен на P2P, даже без попадания в "треугольник". Меры, вводимые ЦБ РФ по противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств через криптовалюту, вероятно, будут сокращать P2P-рынок ввиду очевидных последствий для законопослушных граждан. Сатоши Finance предоставляет услуги безопасного криптообмена для участников сообщества «Слезы Сатоши» уже более 3 лет в разных странах и городах без рисков блокировки по 161 ФЗ. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

Банки теперь будут ограничивать переводы дропперов до 100 тыс. руб. в месяц В РФ вступил в силу новый закон, ограничивающий возможности дропперов. Теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц. Эта мера принята в рамках борьбы Банка России с теневыми схемами вывода и обналичивания денег. Дропперы - это подставные лица, чьи карты используются для снятия и обналичивания денег, украденных мошенниками, которые зачастую используют P2P-сервисы. Информация о дропперах попадает в специальную базу данных Банка России, которая формируется на основе информации, полученной от банков и правоохранительных органов обо всех случаях и попытках мошенничества. Сейчас, если сведения о держателе счета попадают в эту базу данных, любой банк может приостановить действие карты клиента и онлайн-банкинга. Если банк не произвел это действие, с 15 мая для такого клиента автоматически вводится лимит на переводы. В настоящее время держатели криптовалют, использующие P2P-сервисы, все чаще попадают в мошенническую схему "треугольник", когда деньги переводятся через третьи лица без ведома получателя, а отправитель, столкнувшийся с мошенником, потом идет в полицию и пишет заявление. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

👉 Лимит в ₽100 тыс. в мес.: дропперы не смогут переводить больше этой суммы на свои счета или другим физлицам. 👉 Исключения: платежи юрлицам (магазины, ЖКХ) — без ограничений. 👉 Основание: попадание в базу ЦБ (данные от банков или правоохранительных органов). Каждый месяц в базу ЦБ добавляется порядка 80 тыс. дропперов — теперь их транзакции будут под жестким контролем. ЦБ переходит от рекомендаций к жестким мерам: если раньше банки могли просто предупредить подозрительного клиента, теперь его операции автоматически ограничат. 🎥 ProБанки

С 15 мая вступает в силу новый закон, который ограничит возможности "дропперов" для вывода и обналичивания денег. Теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц. Но не все так просто банда) Чтобы стать этим самым "дропером" нужно попасть в базу мошенников по "ЦБ", а критерии пока хуй знает какие) Так что рано еще волноватся смотрим как это повлияет)

🏦 ЦБ России запускает новые ограничения на переводы — не больше 100k ₽уб в месяц. Это касается тех, кого сочтут "дропперами" — даже если ты не при делах, а просто помогал "другу". 💀 Схемы через левые карты и p2p-площадки могут уйти в небытье, а в зону риска может попасть любой. Ограничение вводится на все карты, которые засветились в «подозрительных» операциях. Будь аккуратнее, а то завтра проснёшься с заблокированной картой. 😐

В РФ ужесточают наказание за незаконный оборот банковских карт Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для дропперов с максимальным наказанием до 3 лет лишения свободы и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Дропперы — это подставные лица, которые как посредники предоставляют мошенникам свои банковские карты и электронные кошельки, на которые поступают украденные деньги. За 2024 год было совершено около 485 тыс. преступлений с участием дропперов. Для организаторов и исполнителей мошеннических схем предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе. Карты дропперов часто используются в P2P-сделках с целью обмена похищенных денежных средств. Вследствие этого добропорядочные граждане, желающие просто совершить обмен с помощью P2P, становятся участниками отмывания денег, что грозит не просто потерей средств, а уголовным делом. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

Теоретически, под ударом находятся сами мошенники и т.н. дропперы, то есть лица, оказывающие содействие мошенникам ,например, предоставляющие им свои банковские карты. Но есть «но». И это «но» - отсутствие четких и понятных критериев. То есть операция по переводу денег или снятия наличных может быть заблокирована, потому что гладиолус Росфинмониторинг решил, что она мошенническая. Неважно почему и как – решил и все. Ответственность кого-бы то ни было за ошибку традиционно отсутствует. Продолжаем наблюдение!

Как сообщают крупные новостные агентства, Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Основная тема — комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Среди тем: 🎤 ЦБ обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека, - Набиуллина. Оно не затронет обычных граждан, потому что они не открывают по сотне и по тысяче карт. 🎤 Также в рамках борьбы с дропперами регулятор поддерживает инициативу введения уголовной ответственности за участие в таких мошеннических схемах. 🎤 ЦБ предлагает дать родителям доступ к финансовым операциям их детей и открывать карты подросткам только с согласия их официальных представителей. 🎤 Путин поручил реализовать меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством быстро, "без периода охлаждения" Как бы, ну, а на что Вы рассчитывали? Тысячи карт на одного человека... Куда же катится этот мир, Эльвирочка!