#дропперы #риски #криптообмен

Он вводит уголовную ответственность за участие в схемах обналички. Теперь за это могут посадить как соучастника преступления сроком до 6 лет. Будьте аккуратны и лучше делайте все по белому 🚬 Подписаться на канал

💰 BTC 104666$ 📱 ETH 2615$ 🤑 TON 3.18$ Активность от Blum надо сделать перед финальным снимком: 🔵 Заходим в трейдинг бота 🔵 Приглашаем свой твинк-аккаунт 🔵 Торгуем на твинке до получения с него 3 TON реферальной комиссии За это получаем 100к MP 🔫😊🔫ЦБ РФ ужесточает контроль за переводами Банкам поручено отслеживать любые подозрительные транзакции — под прицелом казино, криптообменники, пирамиды, наркорынки и т.д. Особый фокус — на клиентов, связанных с дропперами. После правил по аресту крипты теперь её могут привязать к любой “теневой” схеме — и изъять 🚬 Подписаться на канал

Теперь под прицелом любые подозрительные переводы: онлайн-казино, криптообменники, пирамиды, наркорынок и т. д. Особое внимание – клиентам, замеченным в использовании дропперов. Сначала разработали порядок ареста криптовалют, а теперь их можно подвязать к любой теневой схеме – и забрать 🚨

ЦБ РФ рекомендовал банкам выявлять переводы, связанные с криптообменниками и онлайн-казино Для этого предлагается осуществлять онлайн-мониторинг и анализ транзакций. Меры направлены на борьбу с теневыми схемами. Речь также идет о переводах на корпоративные карты технических компаний (юрлиц без реальной деятельности) с карт физлиц и обратно. "Банк России обращает внимание кредитных организаций на то, что теневой бизнес (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и так далее) использует для своих расчетов корпоративные карты, которые оформляются на так называемые технические компании", - говорится в заявлении ЦБ РФ. Банки должны оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

В случае выявления подозрительных переводов — блокировка карт, ограничение возможностей счетов. @prometheus

▪️ Предложения «дропперских комплектов» (паспорт + счет + симка) на черном рынке исчезли — даже за большие деньги. ▪️ Причина — новые меры ЦБ: лимиты на переводы (>₽100 тыс. за мес. для «дропперов»), ИИ-контроль транзакций и блокировки за 1 день. ▪️ Мошенники переходят на криптовалюты и «наличные схемы» — но дефицит дроп-карт уже поднял их цену с ₽15-20 тыс. до новых максимумов. Раньше дропперские сеты продавались как горячие пирожки — сейчас их нет даже в даркнете. Но это не победа, а пауза: мошенники уже тестируют обходы через «прогрев» карт легальными платежами (Ашот Оганесян, DLBI). Если вам предлагают «легкий заработок» за аренду карты — это не работа, а соучастие в преступлении. 🎥 ProБанки

Как ограничения на банковские переводы для дропперов повлияют на криптообмен? Недавно ЦБ РФ в рамках противодействия мошенничеству ввел лимит на банковские переводы для дропперов до 100 тыс. руб. в месяц. Дропперы зачастую вовлечены в процесс покупки-продажи криптовалюты через P2P-сервисы, которые также используются мошенниками для реализации схемы "треугольник", о которой мы неоднократно рассказывали. Из-за этой схемы "треугольник" в базу Банка России попадают реквизиты не только дропперов или мошенников, но и легитимных участников P2P, что грозит им блокировками, потерей денежных средств и даже уголовным делом. Кроме того, есть случаи, когда банки блокируют клиентов просто за обмен на P2P, даже без попадания в "треугольник". Меры, вводимые ЦБ РФ по противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств через криптовалюту, вероятно, будут сокращать P2P-рынок ввиду очевидных последствий для законопослушных граждан. Сатоши Finance предоставляет услуги безопасного криптообмена для участников сообщества «Слезы Сатоши» уже более 3 лет в разных странах и городах без рисков блокировки по 161 ФЗ. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

Банки теперь будут ограничивать переводы дропперов до 100 тыс. руб. в месяц В РФ вступил в силу новый закон, ограничивающий возможности дропперов. Теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц. Эта мера принята в рамках борьбы Банка России с теневыми схемами вывода и обналичивания денег. Дропперы - это подставные лица, чьи карты используются для снятия и обналичивания денег, украденных мошенниками, которые зачастую используют P2P-сервисы. Информация о дропперах попадает в специальную базу данных Банка России, которая формируется на основе информации, полученной от банков и правоохранительных органов обо всех случаях и попытках мошенничества. Сейчас, если сведения о держателе счета попадают в эту базу данных, любой банк может приостановить действие карты клиента и онлайн-банкинга. Если банк не произвел это действие, с 15 мая для такого клиента автоматически вводится лимит на переводы. В настоящее время держатели криптовалют, использующие P2P-сервисы, все чаще попадают в мошенническую схему "треугольник", когда деньги переводятся через третьи лица без ведома получателя, а отправитель, столкнувшийся с мошенником, потом идет в полицию и пишет заявление. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

👉 Лимит в ₽100 тыс. в мес.: дропперы не смогут переводить больше этой суммы на свои счета или другим физлицам. 👉 Исключения: платежи юрлицам (магазины, ЖКХ) — без ограничений. 👉 Основание: попадание в базу ЦБ (данные от банков или правоохранительных органов). Каждый месяц в базу ЦБ добавляется порядка 80 тыс. дропперов — теперь их транзакции будут под жестким контролем. ЦБ переходит от рекомендаций к жестким мерам: если раньше банки могли просто предупредить подозрительного клиента, теперь его операции автоматически ограничат. 🎥 ProБанки

С 15 мая вступает в силу новый закон, который ограничит возможности "дропперов" для вывода и обналичивания денег. Теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц. Но не все так просто банда) Чтобы стать этим самым "дропером" нужно попасть в базу мошенников по "ЦБ", а критерии пока хуй знает какие) Так что рано еще волноватся смотрим как это повлияет)

🏦 ЦБ России запускает новые ограничения на переводы — не больше 100k ₽уб в месяц. Это касается тех, кого сочтут "дропперами" — даже если ты не при делах, а просто помогал "другу". 💀 Схемы через левые карты и p2p-площадки могут уйти в небытье, а в зону риска может попасть любой. Ограничение вводится на все карты, которые засветились в «подозрительных» операциях. Будь аккуратнее, а то завтра проснёшься с заблокированной картой. 😐

В РФ ужесточают наказание за незаконный оборот банковских карт Правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для дропперов с максимальным наказанием до 3 лет лишения свободы и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Дропперы — это подставные лица, которые как посредники предоставляют мошенникам свои банковские карты и электронные кошельки, на которые поступают украденные деньги. За 2024 год было совершено около 485 тыс. преступлений с участием дропперов. Для организаторов и исполнителей мошеннических схем предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе. Карты дропперов часто используются в P2P-сделках с целью обмена похищенных денежных средств. Вследствие этого добропорядочные граждане, желающие просто совершить обмен с помощью P2P, становятся участниками отмывания денег, что грозит не просто потерей средств, а уголовным делом. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

Теоретически, под ударом находятся сами мошенники и т.н. дропперы, то есть лица, оказывающие содействие мошенникам ,например, предоставляющие им свои банковские карты. Но есть «но». И это «но» - отсутствие четких и понятных критериев. То есть операция по переводу денег или снятия наличных может быть заблокирована, потому что гладиолус Росфинмониторинг решил, что она мошенническая. Неважно почему и как – решил и все. Ответственность кого-бы то ни было за ошибку традиционно отсутствует. Продолжаем наблюдение!

Как сообщают крупные новостные агентства, Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Основная тема — комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Среди тем: 🎤 ЦБ обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека, - Набиуллина. Оно не затронет обычных граждан, потому что они не открывают по сотне и по тысяче карт. 🎤 Также в рамках борьбы с дропперами регулятор поддерживает инициативу введения уголовной ответственности за участие в таких мошеннических схемах. 🎤 ЦБ предлагает дать родителям доступ к финансовым операциям их детей и открывать карты подросткам только с согласия их официальных представителей. 🎤 Путин поручил реализовать меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством быстро, "без периода охлаждения" Как бы, ну, а на что Вы рассчитывали? Тысячи карт на одного человека... Куда же катится этот мир, Эльвирочка!