Продажа токенов в телеге стала причиной крупных обысков в обменниках Москва-Сити. Криптобизнесмен называл себя другом Павла Дурова и предлагал TON со скидкой — но оказался мошенником и сбежал в Дубай.

По данным Mash, местный волк с Уолл-Стрит — 38-летний Роман Новак. Сначала он представлялся замом вице-президента тг Ильи Перекопского и членом совета директоров мессенджера. Затем пытался продать якобы облигации телеги перед общественным релизом и TON-токены со скидкой до 50%. Минимальный вход — $1 млн, для богатеньких была рассрочка. Для убедительности использовал поддельные скрины, легенды о шейхах и инсайды якобы от людей из окружения Дурова. На деле он уже имел срок за хищение $4 млн и, выйдя из тюрьмы, уехал в Дубай, где продолжил схему. Сейчас российские силовики разбирают хвосты его инвестпроектов в Москва-Сити. В прошлом месяце офисы в Москва-Сити две недели кошмарили силовики. Причиной проверки мог быть незаконный вывод денег в Дубай. Тогда оперативников заинтересовали два обменника — Rapira и Mosca. TONы точёные или…

Согласно информации от Mash, фигурантом дела стал 38-летний Роман Новак, известный как "местный волк с Уолл-Стрит". Он сначала представлялся заместителем вице-президента Telegram Ильи Перекопского и членом совета директоров мессенджера. Затем пытался продать якобы облигации Telegram перед их официальным релизом и токены TON со скидкой до 50%. Минимальная сумма инвестиций составляла $1 млн, а для состоятельных клиентов предлагалась рассрочка. Для большей убедительности он использовал поддельные скриншоты, истории о шейхах и инсайды, якобы полученные от людей из окружения Дурова. На самом деле он уже имел судимость за хищение $4 млн и, выйдя из тюрьмы, уехал в Дубай, где продолжил свою мошенническую деятельность. В настоящее время российские силовики занимаются расследованием его инвестиционных проектов в Москва-Сити. В прошлом месяце офисы в Москва-Сити подверглись проверкам силовиков на протяжении двух недель. Причиной этих действий мог стать незаконный вывод денег в Дубай. В ходе операции оперативников заинтересовали два обменника — Rapira и Mosca. 💱 Торгуй с умом на бирже - Bitget

Согласно информации от Mash, фигурантом дела стал 38-летний Роман Новак, известный как "местный волк с Уолл-Стрит". Он сначала представлялся заместителем вице-президента Telegram Ильи Перекопского и членом совета директоров мессенджера. Затем пытался продать якобы облигации Telegram перед их официальным релизом и токены TON со скидкой до 50%. Минимальная сумма инвестиций составляла $1 млн, а для состоятельных клиентов предлагалась рассрочка. Для большей убедительности он использовал поддельные скриншоты, истории о шейхах и инсайды, якобы полученные от людей из окружения Дурова. На самом деле он уже имел судимость за хищение $4 млн и, выйдя из тюрьмы, уехал в Дубай, где продолжил свою мошенническую деятельность. В настоящее время российские силовики занимаются расследованием его инвестиционных проектов в Москва-Сити. В прошлом месяце офисы в Москва-Сити подверглись проверкам силовиков на протяжении двух недель. Причиной этих действий мог стать незаконный вывод денег в Дубай. В ходе тех операций оперативников заинтересовали два обменника — Rapira и Mosca. 💱 Торгуй с умом на бирже - Bitget

🥶 #Polygon и Pyse запустили программу по токенизации парка электромобилей в Дубае. 🍄 На компанию Nike подали в суд из-за закрытия NFT-площадки #RTFKT в декабре 2024 года. 😈 В офисе криптообменника #Mosca прошел обыск по делу о мошенничестве на 421 млн рублей. 😄 Производитель чипов #Nvidia отозвал свое согласие на партнерство с #Arbitrum. 😳 Сенатор Джон Оссофф призвал к импичменту Трампа из-за #криптовалютных инициатив его семьи. 👻 Биткоин-ETF от #BlackRock скоро будет владеть 3🛍 от предложения BTC. 🤑 Запуск приложения #Fruity Pi повысил авторитет сети Pi Network. 😂 Компании BlackRock и #Strategy не распоряжаются биткоинами, 😈 Краудфандинговая платформа #Geyser запустила социальный лаунчпад для биткоин-проектов. 👀 NFT-маркетплейс #OpenSea восстановил своё лидерство на рынке. 🤡 Прокуратура США потребовала посадить экс-главу #Celsius Алекса Машинского на 20 лет. 🃏 Взломавший протокол #ZKsync хакер вернул 90🛍 украденных криптоактивов. 😡 Раздам 5 Мишек 🧸 кто выбьет 3 бар🎰 в комментариях. 💰BingX |🤑BitGet |⛰MEXC |🪙HTX 💀CRYPTOPUNK💀

В Москва-Сити закрылись почти все криптообменники после рейдов силовиков После обысков в Rapira и Mosca владельцы других обменников в Москва-Сити приостановили свою работу, отключив офлайн-пополнение и вывод средств. Мы, САТОШИ FINANCE, работаем в штатном режиме и всегда с вами на связи. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

ℹ️ Постоянные проверки и изъятия крупных сумм в Rapira и Mosca напугали остальных владельцев, которые отключили офлайн-пополнение и вывод - правоохранители три недели проверяют обменники на предмет незаконного вывода денег в Дубай. 🟣Торговый клуб 🟣 Поддержка

После обысков в Rapira и Mosca, где силовики изъяли десятки миллионов рублей и долларов, владельцы остальных обменников в «Москва-Сити» запаниковали и остановили работу. Причина – подозрение в незаконном выводе денег в Дубай. Обменники отключили офлайн-пополнение и вывод, заявив, что «делают все возможное для восстановления работы». Crypto Headlines

В Москва-Сити уже три недели идут рейды силовиков в рамках процессуальной проверки В ходе рейдов изымается оборудование и миллионы долларов из криптообменников. По данным Telegram-канала Baza, проверки начались из-за незаконного вывода денег в Дубай. Предварительно, в деле могут фигурировать и ряд чиновников. В центре внимания правоохранителей - преимущественно сервисы по обмену криптовалюты Rapira и Mosca. Неделю назад в одном из таких пунктов изъяли более 10 млн долларов, 100 млн рублей и 200 тысяч евро. На данный момент средства "заморожены" и еще в нескольких обменниках. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

SWIFT запускает пилот на Ethereum L2 (Linea) для тестирования платежей на блокчейне и системы сообщения “on-chain messaging”. Ключевая цель — интеграция традиционной банковской системы и блокчейн-инфраструктуры для ускорения расчётов и повышения безопасности. 🌐Рейды силовиков уже три недели продолжаются в «Москва-Сити» Правоохранители изымают оборудование и миллионы долларов из криптообменников Rapira и Mosca. Проверки начались из-за предположительного незаконного вывода денег через границу в Дубай. Неделю назад в одном из пунктов изъяли более $10 млн, ₽100 млн и €200 тыс. На данный момент средства «заморожены» и ещё в нескольких китайских обменниках. 🌐Justin Sun и контроль эмиссии TRX Согласно сообщениям, Justin Sun контролирует около 60 % эмиссии TRX (около 60 млрд токенов из общего числа) — что ставит под вопрос децентрализацию экосистемы TRON. Недавно отец Джастина Сунь, Weike Sun, через сделку в $100 млн на базе TRX токенов получил контроль над публичной компанией SRM Entertainment, которая собирается переименоваться в Tron Inc. ⬇️English Version⬇️ 🌐 SWIFT is developing its own stablecoin SWIFT has launched a pilot on Ethereum L2 (Linea) to test blockchain-based payments and an on-chain messaging system. The main goal is integrating the traditional banking system with blockchain infrastructure to accelerate settlements and improve security. 🌐 Law enforcement raids continue in Moscow City for three weeks Authorities have been seizing equipment and millions of dollars from crypto exchanges Rapira and Mosca. The inspections began due to alleged illegal money transfers across the border to Dubai. A week ago, more than $10 million, ₽100 million, and €200,000 were confiscated at one location. At present, funds are also “frozen” in several Chinese exchanges. 🌐 Justin Sun and control over TRX supply According to reports, Justin Sun controls about 60% of TRX supply (around 60 billion tokens out of the total), which raises concerns about the decentralization of the TRON ecosystem. Recently, Justin Sun’s father, Weike Sun, through a $100M TRX-backed deal, gained control of the publicly listed company SRM Entertainment, which is now planning to rebrand as Tron Inc. 💎@Multilangcrypto🌉

📉 Сегодня основные альты торгуются в минусе. 🟠 BTC торгуется около 109,288$ 🪙 Доминация BTC — 58,58% ⚪️ ETH торгуется около 3,991$ Индекс страха и жадности равен 34 пунктам и держится на уровне «Страх». Подборка важных новостей: 1️⃣ MrBeast купил 538,384 ASTER ($990K) за последние 3 дня — подробнее 2️⃣ Андрей Грачев: пока все жалуются на рынок, это, вероятно, последняя возможность в этом сезоне купить дешево — подробнее 3️⃣ В «Москва-Сити» уже третью неделю проходят рейды силовых структур против криптообменников Rapira и Mosca — подробнее Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с @coinnewsru

📉 Сегодня основные альты торгуются в минусе. 🟠 BTC торгуется около 109,288$ 🪙 Доминация BTC — 58,58% ⚪️ ETH торгуется около 3,991$ Индекс страха и жадности равен 34 пунктам и держится на уровне «Страх». Подборка важных новостей: 1️⃣ MrBeast купил 538,384 ASTER ($990K) за последние 3 дня — подробнее 2️⃣ Андрей Грачев: пока все жалуются на рынок, это, вероятно, последняя возможность в этом сезоне купить дешево — подробнее 3️⃣ В «Москва-Сити» уже третью неделю проходят рейды силовых структур против криптообменников Rapira и Mosca — подробнее Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с @coinnewsru

ℹ️ Параллельно Минфин предлагает ужесточить ответственность за незаконные валютные операции, увеличив максимальные штрафы с 1 до 5 млн рублей для крупных нарушений (от 30,5 млн рублей) и введя возможность взыскания части дохода нарушителя в течение пяти лет. 🟣Торговый клуб 🟣 Поддержка

Основное подозрение заключается в незаконном выводе средств в Дубай. В ходе операций было изъято оборудование, а также $10,000,000, ₽100,000,000 и €200,000. Кроме того, заморожены средства в нескольких китайских обменниках. Уголовное дело пока не возбуждено, однако интерес к этой схеме возрос на фоне возможного участия чиновников. 💱 Торгуй с умом на бирже - Bitget

Основное подозрение заключается в незаконном выводе средств в Дубай. В ходе операций было изъято оборудование, а также $10,000,000, ₽100,000,000 и €200,000. Кроме того, заморожены средства в нескольких китайских обменниках. Уголовное дело пока не возбуждено, однако интерес к этой схеме возрос на фоне возможного участия чиновников. 💱 Торгуй с умом на бирже - Bitget

Основное подозрение – незаконный вывод средств в Дубай. Изъято оборудование, $10,000,000, ₽100,000,000 и €200,000. Дополнительно заморожены средства в ряде китайских обменников. Уголовное дело пока не возбуждено, но интерес к схеме усилился на фоне возможного участия чиновников. Crypto Headlines

🍸 На прошлой неделе в экосистему #Solana инвестировали почти 1 млрд💵. 🤡 #DeFi в сети Solana Loopscale лишился криптовалют на 5,88 млн💵. 😈 Медицинская компания #Semler Scientific докупила 111 биткоинов. 😂 В #Bitget оценили перспективы биткоина на ближайшие недели. 😎 Новый глава #SEC США выступил за новые правила регулирования криптовалют. 👻 В #Deloitte составили прогноз для рынка токенизированной недвижимости. 🍄 Платёжный гигант #Stripe запустил новый продукт на основе стейблкоинов. 👀 #Meta уволила более 100 сотрудников из-за реструктуризации #Reality Labs. 🃏 Polygon и #Pyse запустили программу по токенизации парка электромобилей в Дубае. 🎼 На компанию #Nike подали в суд из-за закрытия NFT-площадки #RTFKT в декабре 2024 года. 💀 Производитель чипов #Nvidia отозвал свое согласие на партнерство с #Arbitrum. 😈 В офисе криптообменника #Mosca прошел обыск по делу о мошенничестве на 421 млн рублей. 😡 Раздам 5 Мишек 🧸 кто выбьет 3 вишни🎰 в комментариях. 💰BingX |🤑BitGet |⛰MEXC |🌐OKX |🤑Gate |🪙HTX 💀CRYPTOPUNK💀

🥶 #Polygon и Pyse запустили программу по токенизации парка электромобилей в Дубае. 🍄 На компанию Nike подали в суд из-за закрытия NFT-площадки #RTFKT в декабре 2024 года. 😈 В офисе криптообменника #Mosca прошел обыск по делу о мошенничестве на 421 млн рублей. 😄 Производитель чипов #Nvidia отозвал свое согласие на партнерство с #Arbitrum. 😳 Сенатор Джон Оссофф призвал к импичменту Трампа из-за #криптовалютных инициатив его семьи. 👻 Биткоин-ETF от #BlackRock скоро будет владеть 3🛍 от предложения BTC. 🤑 Запуск приложения #Fruity Pi повысил авторитет сети Pi Network. 😂 Компании BlackRock и #Strategy не распоряжаются биткоинами, 😈 Краудфандинговая платформа #Geyser запустила социальный лаунчпад для биткоин-проектов. 👀 NFT-маркетплейс #OpenSea восстановил своё лидерство на рынке. 🤡 Прокуратура США потребовала посадить экс-главу #Celsius Алекса Машинского на 20 лет. 🃏 Взломавший протокол #ZKsync хакер вернул 90🛍 украденных криптоактивов. 😡 Раздам 5 Мишек 🧸 кто выбьет 3 бар🎰 в комментариях. 💰BingX |🤑BitGet |⛰MEXC |🌐OKX |🤑Gate |🪙HTX 💀CRYPTOPUNK💀

Сегодня в 20:00 по МСК на канале P2PLAB пройдет эфир с обсуждением событий, которые произошли в Москве. Если коротко: обыски в обменниках, задержания трейдеров, скам на 430 млн рублей. Участники эфира: • Адвокаты Спицын и партнеры • P2P Private • Satoshkin • Dutch • Gorgona • DD Finance и др. Так же пригласили на эфир команды Abcex и Mosca ✨ 🕓 Дата: 24.04.25 📅 Время: 20:00 📍 Место: @p2p_lab_processing Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы | Satoshkin Meetup

В криптообменнике Mosca, расположенном в Москва-Сити, прошли обыски Обыски связаны с крупным мошенничеством в отношении экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой. Она отдала мошенникам 430 млн рублей. В рамках расследования были задержаны семь человек. Следствие предполагает, что после получения денежных средств подозреваемые осуществили их перевод через криптообменник Mosca с целью последующей отправки на Украину. Источник @SatoshiFinance - крипто обмен обмен | инвойсы | $ выручка

На самом деле все произошло быстро. Уже выбрал квартиру, завтра вам покажу фотки, а сегодня ездил менял USDT на рубли. Помню прошлый раз, когда менял деньги в Турции, многие просили раскрывать эту тему детальнее. Так вот, пару недель назад, со знакомым произошла одна ситуация (об этом как-нибудь позже), и в процессе познакомился с ребятами, которые оказались из команды крупного обменника - MOSCA. Не знаю судьба это или нет) Поэтому в этот раз решил обменять USDT через них. Менял сумму в 2 захода. Вторую часть сегодня даже курьером забрал. Очень удобно. И курс порадовал. В общем остался доволен, рекомендую. Вы знаете, рекламу я не продаю на канале. Это рекомендация от души) Если вам нужно обменять деньги в РФ, обращайтесь в бота - @MOSCA